рисками в сфере финмониторинга, пишет replyua.net со ссылкой на НБУ. Штрафные санкции были наложены в связи с тем, что банком были проведены крупные финоперации связанные с выдачей наличных средств со счетов, владельцы которых были связаны с криминальными доходами, фиктивным предпринимательством.
Как напомнил сам регулятор, он уже неоднократно применял к банку санкционные меры за похожие финоперации в 2015 и 2017 годах. А еще в НБУ добавили, что «Сбербанком» было проведено ряд финансовых операций для организаций игорного бизнеса, что стало еще одной причиной для штрафных санкций.
Однако предупреждения и предыдущие санкции не повлияли на нарушителя и банк упорно продолжал заниматься незаконной деятельностью, даже нарастил обороты. Как показали отчёты предварительной проверки НБУ, объем рисковой деятельности банка составил около 1 млн грн.