валюта

СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр

СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр
В Киеве с помощью правоохранительных органов прекратил свое действие конвертационный центр, финансовый оборот которого составлял 800 млн. грн.

Об этом сообщили сотрудники Службы безопасности Украины, действовавшие совместно с Госслужбой финмониторинга и МВД. Сумма в 800 млн. грн. прошла через конвертационный центр только в этом году. Все средства являются теневыми, которые якобы принадлежали государственным предприятиям. По сообщению МВД, средства в центр поступали через коммерческие структуры, побеждавшие в тендерах. Тендеры проводили липовые государственные предприятия, чтобы под предлогом получения услуг выводить со счетов средства. Деньги перечислялись на специально открытые для таких целей счета компаний, а оттуда извлекались участниками схемы. Большая часть зарегистрированных фирм принадлежит гражданам России – по крайней мере, регистрация проводилась на российские паспорта.

По предположению мошенников, такая схема должна была сделать успешную работу украинских правоохранителей затруднительной.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
28 апр 2017
13124

Всього тиждень зусиль і залишиться дев’ять областей України: на росТБ оприлюднили скандальний план розділу України

Едуард Лимонов, скандальний російський політичний діяч та керівник партії «Інша Росія», у прямому ефірі одного з федеральних телеканалів оприлюднив заяву, у відповідності до якої українська територія

28 апр 2017
10458

Пономарь: приходят новости, которые полностью подтверждают мои прогнозы

На своей странице в Фейсбуке обозреватель Олег Пономарь сообщает, что его прогнозы по Дональду Трампу продолжают подтверждаться, передает replyua.net. «Неделю назад вышел мой материал о Дональде

27 апр 2017
5077

Військовий експерт прокоментував заяву Міноборони України про готовність до введення воєнного стану

Заява заступника міністра оборони України про готовність ЗСУ до введення воєнного стану в країні - це частина «стандартної процедури», яку здійснює військово-політичне керівництво напередодні

Последние новости

Журналіст: польські та українські націоналісти – ідейно зашорені дурники, однаково корисні для Москви

Блогер: українським політиками можна вірити лише на смертному ложі

Блогер: европейцы проглядели момент, когда в Кремле стали разлагать ценности западных демократий

Канфер: нельзя бросаться водой, хамить и носить г@вно в ведрах

Аль Пачино вернулся к бывшей молодой любовнице спустя два года

У Росії не заперечують можливість убивства Навального

Воєнний стан може зіграти поганий жарт з Порошенком, - Касьянов

Против Марин Ле Пен выдвинули новые обвинения

Польська компанія PGNiG не відмовляється від претензій до «Газпрому»

Россия может ввести в Крыму офшорный режим

В ПАРЄ досить багато проросійських партнерів Аргамунта – Ірина Геращенко

В России Гвоздика назвали сильнейшим боксером мира

Политолог: популистом Ляшко движет всего лишь чувство страха

В Україні ніхто не помітив найбільший антимонопольний штраф, - Бутусов

Политолог: СБУ и ГПУ заставляют Ляшко войти в новую коалицию

Трамп подвел первые итоги президентства

Сазонов: позора с Олимпиадами в гитлеровской Германии и в путинской РФ было достаточно

Меркель зробила серйозне попередження громадянам Великобританії

Синоптики приоткрыли тайну: какой будет погода на майские праздники?

Конгресмени хочуть позбавити Трампа можливості послаблювати антиросійські санкції

Новости за день