валюта

СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр

СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр
В Киеве с помощью правоохранительных органов прекратил свое действие конвертационный центр, финансовый оборот которого составлял 800 млн. грн.

Об этом сообщили сотрудники Службы безопасности Украины, действовавшие совместно с Госслужбой финмониторинга и МВД. Сумма в 800 млн. грн. прошла через конвертационный центр только в этом году. Все средства являются теневыми, которые якобы принадлежали государственным предприятиям. По сообщению МВД, средства в центр поступали через коммерческие структуры, побеждавшие в тендерах. Тендеры проводили липовые государственные предприятия, чтобы под предлогом получения услуг выводить со счетов средства. Деньги перечислялись на специально открытые для таких целей счета компаний, а оттуда извлекались участниками схемы. Большая часть зарегистрированных фирм принадлежит гражданам России – по крайней мере, регистрация проводилась на российские паспорта.

По предположению мошенников, такая схема должна была сделать успешную работу украинских правоохранителей затруднительной.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
23 фев 2017
33924

Виталий Портников не сдержал эмоций в своем ответе «коллегам» в России

Известный украинский блогер и журналист Виталий Портников на своей страниц е в Facebook обратился к коллегам-журналистам в России. По его словам, многие из российских представителей СМИ обратили свое

23 фев 2017
22767

Несподівано: очільник Закарпатської ОДА оприлюднив план заміни вугілля з Донбасу

Геннадій Москаль, котрий очолює ОДА Закарпаття, звернувся з листом до представників НКРЕКУ з проханням встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію від спалювання сміття, оскільки це, на його

23 фев 2017
8860

Публицист: Россия собирается совершить еще одну грандиозную глупость

Новыми элементами шантажа Кремля являются признание паспортов «ЛДНР», а также появление в рядах боевиков Захара Прилепина, но Россия может совершить еще одну большую глупость, если Киев не поддастся

23 фев 2017
7547

Представьте, насколько в РФ всё плохо, если Путин сократил военный бюджет — Жданов

Занимавший в 2003-2006 годах должность офицера оперативного управления Генштаба Вооружённых сил Украины, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал нынешнее положение России и её президента

23 фев 2017
5571

Незабаром розпочнеться міжнародне офшорне розслідування проти влади України – Наливайченко

Валентин Наливайченко, який свого часу очолював СБУ, повідомив про лист, отриманий від представників американського Мін’юсту, інформує replyua.net. За словами політика, у листі мова нібито йде про

Последние новости

Трамп перегляне відносини США з РФ в сфері ядерного озброєння

Президент України вдячний за підтримку владі Нідерландів

Карпенко: Гончаренко можно критиковать, но он точно не заслуживает сплошного негатива в свою сторону

Мэр Киева: посмотрел бы на тех, кто рискнул бы похитить Кличко

Обнажённая активистка Femen пыталась сорвать выступление Марин Ле Пен

В ЄС не буде нових членів до 2020 року - Юнкер

Мафия в Италии скормила кредитора свиньям

Серед викрадачів Гончаренка був росіянин – Луценко

Александр Клюжев: украинский парламент правильно дал понять ОБСЕ, что в вопросе Крыма двойные стандарты не пройдут

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию Украины и ЕС

У ВР внесуть зміни в «закон Савченко»

Мотогонщица Майерс призналась, что покинула спорт из-за изнасилования

Найвідомішим у світі лижварем став венесуелець

Трамп пообещал депортировать из США всех плохих парней

Представьте, насколько в РФ всё плохо, если Путин сократил военный бюджет — Жданов

В СБУ зайнялись ідеологами федералізації

Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение-2017» в Киеве

Фірташа знову затримано

Королева Елизавета II наградила орденом своего парикмахера

Нидерланды заявили о ещё одном условии для ассоциации Украины и ЕС

Новости за день