валюта

СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр

СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр
В Киеве с помощью правоохранительных органов прекратил свое действие конвертационный центр, финансовый оборот которого составлял 800 млн. грн.

Об этом сообщили сотрудники Службы безопасности Украины, действовавшие совместно с Госслужбой финмониторинга и МВД. Сумма в 800 млн. грн. прошла через конвертационный центр только в этом году. Все средства являются теневыми, которые якобы принадлежали государственным предприятиям. По сообщению МВД, средства в центр поступали через коммерческие структуры, побеждавшие в тендерах. Тендеры проводили липовые государственные предприятия, чтобы под предлогом получения услуг выводить со счетов средства. Деньги перечислялись на специально открытые для таких целей счета компаний, а оттуда извлекались участниками схемы. Большая часть зарегистрированных фирм принадлежит гражданам России – по крайней мере, регистрация проводилась на российские паспорта.

По предположению мошенников, такая схема должна была сделать успешную работу украинских правоохранителей затруднительной.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
19 окт 2017
9125

Олешко: это фиаско Тимошенко и «Оппоблока», которым не нужны реформы

Сегодня случилось то, чего не смогла сделать ни одна власть, ни одни популисты. Провластный партии БПП и Народный фронт в очередной раз доказали, что могут объединиться ради проведения европейских

19 окт 2017
7522

Путин дал понять, что война между Украиной и Россией затянется на долгие десятилетия

В Сочи прошло заседание клуба «Валдай». Конечно же выступал президент РФ Путин, об Украине заговорил в самом конце. Сказал, что границу с оккупированным Донбассом Россия никогда не перекроет, потому

19 окт 2017
5956

Блогер: мои сочувствия фарммафии, лоббистам Медведчука – столько денег еще на ветер не вылетало

Сегодняшнее голосование в Раде по принятию во втором чтении медреформы окончательно огорчило всех те, кто был против реформы, многомиллионные суммы, спущенные на лоббистов и медиа не дали ожидаемого

19 окт 2017
4967

Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине

21 октября, в субботу, в Украину зайдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха начнет резко снижаться. Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице

Последние новости

Блогер: в деле об убийстве Шеремета может быть след Саакашвили

Боровой: «Собчак была нанята для проекта в поддержку Путина»

Юнкер заявил об отсутствии в ЕС единого мнения в ЕС по поводу переговоров по «Северному потоку – 2»

Ургант постебался над Собчак в своей программе

Трагедия МН17: специалисты не сомневаются в вине России

Политик: «В России выдвинули Собчак. Может, выдвинут в президенты Хирурга и Стрелкова?»

Европарламент спрогнозировал большие неприятности для Каталонии

В Украине изменятся правила продажи подержанных авто

Тымчук: В «Л/ДНР» вновь рассматривают введение срочной службы и призыва

Хейли: «Россия вела войну, вмешиваясь в выборы в США»

Блогер: после ликвидации ненавистной всеми ГАИ количество нарушений выросло кратно, а смертей – почти на треть

Исследователи: на Земле наступает экологический апокалипсис

Путин заявил, что Россия готова возобновить диалог с Украиной

Пономарь: «В конце недели на десерт важные газовые новости»

Політтехнолог: Медведчук, Григоришин і Коломойський, які залишаються за кадром і оплачують «банкет», вкрай засмучені тим, що відбувається

Бутусов: в российской пропаганде наблюдаются важные изменения

Журналист: «В российской пропаганде начались серьезные изменения»

Журналист: «Кампания Собчак ведется централизованно»

Эксперт: Гройсмана можно поздравить, четыре правительственные реформы и это все всего за неполных два месяца

Резкое похолодание: синоптик предупредила, что без отопления будет тяжело

Новости за день