валюта

СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр

СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр
В Киеве с помощью правоохранительных органов прекратил свое действие конвертационный центр, финансовый оборот которого составлял 800 млн. грн.

Об этом сообщили сотрудники Службы безопасности Украины, действовавшие совместно с Госслужбой финмониторинга и МВД. Сумма в 800 млн. грн. прошла через конвертационный центр только в этом году. Все средства являются теневыми, которые якобы принадлежали государственным предприятиям. По сообщению МВД, средства в центр поступали через коммерческие структуры, побеждавшие в тендерах. Тендеры проводили липовые государственные предприятия, чтобы под предлогом получения услуг выводить со счетов средства. Деньги перечислялись на специально открытые для таких целей счета компаний, а оттуда извлекались участниками схемы. Большая часть зарегистрированных фирм принадлежит гражданам России – по крайней мере, регистрация проводилась на российские паспорта.

По предположению мошенников, такая схема должна была сделать успешную работу украинских правоохранителей затруднительной.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
24 мар 2017
4823

Дипломат: Вороненкова охороняв не професійний охоронець, а військовий розвідник – це вже про щось говорить

За повідомленням ТСН та інших медіа охороняв Вороненкова офіцер Головного управління розвідки Міноборони. Так, це вйськовослужбовець, він розвідник, але в цьому ж і проблема – він не охоронець!

25 мар 2017
3192

Клинтон торжествует: Трамп получил очередное политическое поражение

Украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что одним из самых выразительных предвыборных лозунгов Дональда Трампа было обещание отменить и заменить реформу

Последние новости

Сергей Таран: Лукашенко понемногу движется в сторону Запада, не желая быть на одном Титанике с Путиным

Российский оппозиционер: с дня на день Путин пойдет на Мариуполь

Тіллерсон візьме участь у зустрічі країн-членів НАТО

Блогер: на руках завербованих агентів Кремля – кров українських десантників

Україна може стати Гаїті через нелегальне виробництво деревного вугілля – блогер

Что из себя представляет цитомегаловирус?

Марін Ле Пен провела в Москві зустрічі з високопосадовцями РФ

Преимущества смартфонов Lenovo

Німецькі інвестори модернізують ГЕС «Дніпро-1»

Терористи «ЛНР» обстріляли карету швидкої допомоги

В Киеве состоялась церемония прощания с Денисом Вороненковым

Ярош розповів, чи можливий в Україні військовий переворот

Геращенко: кто должен возглавить БПП?

В Украине появится еще один дополнительный поезд на Пасху

США и Россия будут сотрудничать в Арктике

Занятная статистика по украинским пенсионерам и размерам пенсий

Доброволець розповіла, що робить російську армію однією з найстрашніших та водночас найбільш вразливих

Над мечетью в Симферополе развевается украинский флаг

Чалий пояснив, чому Пентагон виділив Україні лише 150 млн. доларів

Украинцы получили рекордное количество шенгенских виз

Новости за день