Масштабная операция СБУ в Киеве и Днепропетровске «обескровила» около сотни предприятий
Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность двух конвертцентров с общим ежемесячным оборотом в 200 млн. грн.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Масштабная спецоперация охватила Киев и Днепропетровск. Конвертцентры посредством бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Кроме этого, организаторы выполняли ряд теневых валютно-обменных операций и махинаций с ценными бумагами. При обысках, которые были проведены в офисах конвертационных центров сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающие осуществление финансовых сделок. В рамках операции было заблокировано несколько банковских счетов, используемых организаторами конвертационного центра для своих мошеннических проделок.
Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие еще продолжается.