валюта

Масштабная операция СБУ в Киеве и Днепропетровске «обескровила» около сотни предприятий

Масштабная операция СБУ в Киеве и Днепропетровске «обескровила» около сотни предприятий
Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность двух конвертцентров с общим ежемесячным оборотом в 200 млн. грн.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Масштабная спецоперация охватила Киев и Днепропетровск. Конвертцентры посредством бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Кроме этого, организаторы выполняли ряд теневых валютно-обменных операций и махинаций с ценными бумагами. При обысках, которые были проведены в офисах конвертационных центров сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающие осуществление финансовых сделок. В рамках операции было заблокировано несколько банковских счетов, используемых организаторами конвертационного центра для своих мошеннических проделок.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие еще продолжается.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
24 фев 2017
13217

Екс-депутат Держдуми РФ пояснив, що Путін приховує за війною в Україні

Колишній депутат Державної думи Російської Федерації Вороненков Денис заявив, що російський президент Володимир Путін прийняв рішення про окупацію Криму та розв’язав війну на сході України для того,

Последние новости

Нардеп от «Самопомощи»: от «блокады» вреда нет – это все фейки

Трамп окреслив головні напрями роботи своєї адміністрації

У Парижі розпочалися заворушення

У Запоріжжі підприємці ринків оголосили протест

Дипломат: призывы нафталинового Газманова бойкотировать «Евровидение-2017» россияне не поддержат

Опубликовано видео с Надеждой Савченко и боевиками «ДНР»

Поліція затримала керівників груп смерті в соцмережах

ТВ-каналу пришлось извиняться за мат и «туалетную историю» Ляшко (18+)

Алексей Полтораков: «Самопомощь» вышла с коалиции и интерес в стабильной экономике Украины резко пропал

Турецькі дипломати втікають до Німеччини

СМИ нашли доказательства присутствия солдат-срочников РФ в «Л/ДНР»

Олешко: с Савченко опять хотят сделать «героя-спасителя»

Відомі деталі поїздки Савченко на Донбас

Эксперт: Наливайченко мог использовать Артеменко, как прикрытие

Боевики «ДНР» обстреляли ОБСЕ и похитили доказательства обстрела

Німці закликають США та РФ до діалогу

Въездная виза в Египет сильно подорожает с 1 марта

В Бангладеш произошли массовые протесты из-за статуи

«Героиня в упаковке»: Шкиряк раскритиковал Надежду Савченко

Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву

Новости за день