валюта

Разоблачена афера с криптовалютой

Разоблачена афера с криптовалютой
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионную финансовую сделку в районе АТО.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что сотрудники спецслужбы разоблачили финансовую сделку, в которой были задействованы международные платежные системы. Сделка проводилась в районе проведения антитеррористической операции. Как выяснилось, группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя для этих целей криптовалюту и международные платежные системы. Бизнес злоумышленники организовали в Донецкой и Киевской областях. Клиенты передавали организаторам банковские платежные карточки, по которым те проводили операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот. За это они получали свой процент. Таким образом, они успели нелегально "прокрутить" более 50 млн грн., из которых должны были выплатить государству 4,5 млн грн. налогов.

Среди клиентов злоумышленников были и жители временно оккупированных территорий Восточной Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки

Последние новости

Олександру Єфремову продовжили арешт

Обнародованы зарплаты руководства НАПК за февраль

Партія «За життя» чи «За Росію»?

В полиции Британии предлагают разрешить детское порно

Під страхом «покарання» терористи організували мітинг в Єнакієвому

«Жаба — великая сила»: судья-миллионер обвинил журналистов в зависти

Кабмін припинить регулювання цін на продукти

Прихильник «ЛНР» звернувся із закликом скласти зброю до проросійських терористів

На Світлодарській дузі загинули двоє військових ЗСУ

Херсонскую школьницу отправили в психбольницу из-за «группы смерти»

Нардеп повідомив про долю підприємств в «Л/ДНР»

У ЄП закликають посилити тиск проти Росії

Відомо, хто з європейців купив найбільше квитків на Євробачення

В російському МЗС повідомили про плани Вашингтону кодифікувати антиросійські санкції, аби їх продовжити

Гройсман обіцяє нові правила торгівлі з Донбасом

На легендарную группу U2 подали в суд за плагиат

Влада Росії придумала, як уникнути появи в Москві Мосту Немцова

У Росії неочікувано збираються реконструювати міст, на якому вбили Нємцова

Журналист: Шулявский мост – итог мэрства Кличка

Солдатська каша з хробаками: Міністр оборони відреагував на інцидент

Новости за день