Тем, кто заказывает услуги по обналичиванию средств, нужно помнить, что отвечать им придется наравне с исполнителями.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана. Он отметил, что предпринимателям следует учитывать, что ответственность за преступление несут все, а не только исполнители, обналичивающие средства. Сотрудники ГФС отслеживают все цепочку, имеющих отношение к конвертационным центрам, и таким образом добираются и до тех, кто получает непосредственную выгоду. Один из последних случаев – такое предприятие было разоблачено налоговой полицией в Киевской области. Сразу по нескольким нарушенным статьям УК открыто уголовное производство. В его рамках проведен обыск в городе Фастов на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья.
В результате обыска были обнаружены документы, подтверждающие взаимоотношения одного из участников и конвертационного центра.