валюта

Террористы не получат 2 миллиарда гривен

Террористы не получат 2 миллиарда гривен
Государственная служба финансового мониторинга уже заблокировала более 2 млрд. грн., которые должны были пойти на финансирование террористических группировок и их деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ходе расследования службе удалось обнаружить 43 компании и 11 физлиц, причастных к финансированию сепаратистов. Для дальнейшего разбирательства в СБУ уже передали 68 материалов, имеющих отношение к финансовым операциям и лицам, которые их осуществляли. На основе собранной информации Госфинмониторинг уже приостановил 250 финансовых операций подозреваемых. Такие действия предпринимаются в соответствии с законом, который был принят еще в октябре 2014 года и содержит положения о мерах, предпринимаемых для предотвращения любых финансовых вливаний в терроризм. Полномочия Нацбанка предполагается расширить – теперь НБУ будет контролировать небанковские финучреждения с целью обнаружить подобные операции.

В финансировании подозреваются дочерние предприятия Лукойла и группы ВЕТЭК.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
04 дек 2016
23882

Пономарь: еще один нож от Китая

Несмотря на выходной день, сегодня появилось несколько новостей, которые нужно запротоколировать. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам,

Последние новости

Дутерте рассказал, о чем говорил с Трампом

Російський політик: для Росії є два шляхи – або цивілізація, або розпад

Війни компроматів в українській політиці і їх можливі наслідки

Черговий епатаж від Трампа: на маскарад він з’явився у костюмі самого себе

Я буду лично контролировать расследование убийства в Княжичах - Луценко

Місцеві мешканці повідомили про вибух складу боєприпасів терористів у Донецьку

Картер призвал Обаму признать Палестину

В МИД Украины прокомментировали слухи о тайных Минских соглашениях

Трамп заявил, что резко повысит налоги для американского бизнеса

Депутат взялся за лопату, призвав мера Сум не сачковать и тоже присоединиться к уборке города

На депутата Рады Игоря Котвицкого совершено покушение

Порошенко зібрав силовиків на екстрену нараду

Италия на грани правительственного кризиса - СМИ

ИГИЛ совершила жестокий теракт в Ливии, используя детей в качестве прикрытия

В Гане 10 лет существовало фэйковое посольство США

Начальник Генштаба отрицает полный переход ВСУ на контрактную службу

В Донецке уничтожен склад боеприпасов т.н. "ДНР"

Штайнмайер назвал сроки действия российских санкций

Украинский музыкант избил работника аэропорта в России

Розенко отпустил шутку на тему подорожания алкоголя

Новости за день