Бывший руководитель Министерства внутренних дел Украины, бежавший из страны следом за Виктором Януковичем, был заподозрен Генеральной прокуратурой Украины в отмывании огромной суммы денег – десяти миллиардов гривен благодаря фиктивному браку. Как пишет replyua.net, об этом информирует «ИФ - Украина».
В сообщении, в частности, говорится, что не так давно суд Киева в Печерском районе разрешил сотрудникам ГПУ работать с документами «Смартбанка», через который проводились финансовые операции как самого Захарченко, так и его ближайшего окружения. Согласно данным ГПУ, следствие имеет основания дл того, чтобы считать, что вышеуказанное финансовое учреждение было создано для прикрытия нелегальной деятельности, в том числе и уклонения уплаты налогов.
Таким образом, было установлено, что в мае 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Смартбанк», который был отнесен к категории неплатежеспособных. А основанием для такого решения стала непрозрачность структуры собственности банка.