Правоохранительные органы Казахстана фактически прекратили существования ОПГ украинца Вадима Гордиевского и его подельников Ларисы Ивченко и Алены Суворовой, заблокировав счета и платежи его компании Marginplus, однако ключевым сотрудникам и руководству пока удается скрываться.
Как сообщалось, несколько дней назад Агентство Казахстана по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платёжные организации. Средства маскировали под легальные операции и выводили в пользу онлайн-казино. Объём нелегальных операций превышает более $1 млрд
По информации правоохранителей Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга, в которой были вовлечены букмекеры, онлайн-казино, платежные организации и сотрудники банков, является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р), который руководил данной ОПГ и для этих целей использовал местную компанию Marginplus (marginplus.kz). Кроме компаний из Казахстана, Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с незаконными платежами.
По новой информации правоохранительных органов Казахстана, банки и букмекеры, среди которых местный букмекер PIN-UP, прекратили сотрудничество с компанией Marginplus Гордиевского.
Как сообщает informburo.kz, лицензированная букмекерская контора Pin-Up.Kz (ТОО «Бонами») заявляет, что не имеет отношения к операциям, которые проводили отдельные платёжные организации. В отношении этих структур уже начаты судебные и уголовные процедуры, а сама компания полностью сотрудничает с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств и выявления мошеннических схем.
По неофициальной информации, руководство Pin-Up предоставило правоохранительным органам Казахстана все данные по компании Marginplus Гордиевского.
В настоящее время финансовая деятельность компании Marginplus была парализована, на ее банковских счетах заблокированы крупные суммы денег, которые должны были быть выплачены партнерам, подрядчикам и провайдерам, в том числе местной букмекерской компании Parimatch. Рядовые сотрудники компании Вадима Гордиевского уже ищут работу, а руководство, среди которых Ивченко Лариса Владимировна (значится как руководитель украинской компании Гордиевского ФК «Альта Капитал») пока еще скрывается. Также пытается уйти от ответственности Алена Суворова, которая несколько дней назад закрыла и переименовала профили в социальных сетяхи не отвечает на сообщения.
Напомним, Алена Суворова позиционирует себя «как предприниматель, инвестор и трейдер крипты с опытом 5+ лет». Как пишет сама Суворова, она 10 лет занималась развитием платежных технологий в сфере FinTech, а в 2021 году она открыла собственный бизнес по международным переводам криптой и является основателем крипто-академии «Лемонкоин».
По версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), имеющий ряд фирм в ЕС, в частности, в Польше и вид на жительство в Испании. Через фиктивную фирму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польше он занимается незаконными платежами и «обналом» криптовалют.
Однако, как отмечает источник, в самое ближайшее время указанное руководство и причастные к отмыванию денег люди Marginplus Гордиевского будут объявлены в розыск по линии Интерпола. Это дело также взял на свой контроль Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. По местным законам участникам грозит до девяти лет тюрьмы. Также проверяется информация по компаниям и связям Вадима Гордиевского в других странах.
Сам Вадим Гордиевский после возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявление его МВД в розыск спешно покинул Украину по поддельным документам. До финансовых махинаций он занимался земельными вопросами в Киевской области, где также были возбуждены уголовные дела.