Правление АПИТУ (Ассоциация предприятий информационных технологий Украины) попросило покинуть эту ассоциацию компании, связанные брендом «АЛЛО» (сеть магазинов «АЛЛО») из-за скандала и публикаций о том, что эта сеть ввозит и реализует товары с использованием ФОПов и уклонении от уплаты налогов через платежную систему «ГлобалМани» (GlobalMoney). Об этом в своем Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, опубликовав письмо АПИТУ.
В письме на имя Дмитрия Деревицкого (основатель сети «АЛЛО»), SEO сети Максима Раскина и ООО «Цифротех» правление АПИТУ выражает озабоченность публикациями в СМИ относительно действий руководства сети «АЛЛО» и в дополнение к письму прикладывает примеры долгих и системных нарушений требований законодательства, в том числе факты продаж товаров в магазинах сети «АЛЛО» с нефискальными чеками от ФОП.
АПИТУ также информирует о том, что рассматривает возможность инициирования общего собрания ассоциации с приглашением на него народных депутатов, представителей таможенной и налоговый служб, журналистов.
Как сообщали СМИ, Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети «Алло»
В схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО «ГлобалМани»), ООО «ГАСО 17», а также АО "БАНК АЛЬЯНС".
По информации правоохранителей предварительно установлено, что должностные лица ООО «ГлобалМани» (36425142) осуществляли финансовые операции с ООО «Алло» (30012848) и ООО «ГАСО 17» (43030798) в период с ноября 2019 года по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн грн, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
Эти факты, а также другие в своем Facebook опубликовал также и Евгений Плинский.