Следствие выявило новые факты в громком деле о разворовывании госсредств «Укрзализныци» беглым «пиарщиком» Денисом Ивановым


Следствие выявило новые факты в громком деле о разворовывании госсредств «Укрзализныци» беглым «пиарщиком» Денисом Ивановым

Следствие выявило новые факты в громком деле о разворовывании госсредств «Укрзализныци» беглым «пиарщиком» Денисом Ивановым
Следователи Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Национальной полиции Украины, расследуя дело о крупном хищении государственных средств АО «Укрзализныця», выявили факты подделки документов, проведения фиктивного тендера, а также установили причастность к этому уголовно наказуемому преступлению беглого «пиарщика» Дениса Иванова, который с февраля объявлен в розыск Министерством внутренних дел (МВД). Об этом говорится в решении Печерского районного суда города Киева от 28 августа 2019 года.

В решении суда указано, что «департаментом внутреннего аудита АО «Укрзализныця» проведена проверка финансово — хозяйственных отношений, которые сложились в ходе выполнения договоров о закупке услуг информационно-имиджевой поддержки деятельности «Укрзализныци» в СМИ, заключенных между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и ООО «Смарт Менеджер» (35876853) в период с 2011 по 2014 годы. Согласно меморандуму (акту) от 22.03.2018 г. по результатам внеплановой аудиторской проверки филиала «Центр сервисного обеспечения АО «Укрзализныця» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2014 г. не подтверждается предоставление услуг ООО «Смарт менеджер» по размещению статей и информационных материалов в печатных СМИ на общую сумму около 6,48 млн грн.», — говорится в материалах суда.

Таким образом, Денис Иванов, занимая должность директора ООО «Смарт Менеджер», а также являясь собственником компании, в период времени с 12.08.2011 по 01.07.2014, вопреки условиям договоров заключенных с Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины причинил убытки в особо крупных размерах на общую сумму около 6,48 млн грн.

Кроме этого, следствие установило, что в тендере на оказание этих услуг принимали участие две фиктивные фирмы — ООО «Пиар Бюро» (38779512) и ООО «Скай-Статус» (35234608), связанные с Денисом Ивановым.

Чтобы скрыть преступление и уйти от наказания, Денис Иванов якобы «сменил» директора и фактического владельца ООО «Смарт Менеджер».

«Так, в ходе проведения досудебного расследования уголовного производства было изъято регистрационное дело ООО «Смарт Менеджер», в котором содержался приказ № 1/2014 от 01.07.2014 о назначении директором ООО «Смарт Менеджер» «лицо_2» и подписанные им акты приема — передачи документов ООО «Смарт менеджер». Будучи допрошенным, «лицо_2» показал, что место пребывания ООО «Смарт Менеджер» ему неизвестно, он не имеет никакого отношения к хозяйственной деятельности указанного общества, никаких документов о назначении на должность директора указанного общества не подписывал и документацию не получал», — говорится в решении суда.

Эти факты подтверждает и судебно-почерковедческая экспертиза.

Согласно Youcontrol, с 2014 года директором ООО «Смарт менеджер» является Владислав Столярчук.

Во время проведения санкционированного обыска по месту фактического нахождения ООО «Смарт Менеджер», были обнаружены финансово-хозяйственные документы общества, в том числе по взаимоотношениям с Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и лист бумаги белого цвета с подписями от имени «лицо_2», на обратной стороне которого содержатся 2 оттиска печати ООО «Скай-Статус», той самой фирмы, которая якобы была конкурентом в тендере с ООО «Смарт Менеджер».

Таким образом, следствие не только установило факты хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, но и факты подделки документов, а также выявила фиктивный тендер.

В сентябре, следователь Национальной полиции подписал и направил уведомление о подозрении Денису Иванову по делу о присвоении и растрате 21 млн грн чиновниками «Укрзализныци» гг. и ООО «Смарт Менеджер», владельцем и руководителем которого в этот период и являлся Денис Иванов. В случае обвинительного приговора по статьям обвинения, а именно по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) он может провести до 12 лет в тюрьме.

С 2015 года состоялись несколько судебных заседаний, допрошены фигуранты дела. В офисе «Смарт Менеджер», дома и у отца Дениса Иванова профессора и президента Академии украинской прессы Валерия Иванова прошли обыски.

Как сообщали СМИ, в ходе обысков у отца Валерия Иванова были обнаружены документы о переводах на его оффшорную панамскую компанию через латвийский банк десятков тысяч евро и долларов США. Он так и не смог объяснить происхождение этих средств, несмотря на то, что журналисты программы «Люстратор» пытались взять комментарий.

Дело затянулось на четыре года, не в последнюю очередь «благодаря» информационному давлению на следствие и информационные кампании по дискредитации сотрудников Нацполиции, занимающихся этим делом, в СМИ. Семью Ивановых защищает адвокат Маси Найем, брат журналиста и бывшего народного депутата Мустафы Найема. Однако, вместо юридической защиты в суде он также продолжает безуспешно оказывать давление на следователей Нацполиции. Следствие также устанавливает возможный интерес и связь Найема и семьи Ивановых, а также журналистов, редакторов и блогеров, которые получали деньги от семьи Ивановых и публикуют так называемые «расследования» Дениса Иванова против правоохранителей, которые занимаются его делом.

Актуальную информацию журналисты и активисты отслеживают на странице Facebook Ивановы-Leaks.


Это приведёт к глобальной катастрофе: учёные отреагировали на неожиданные осадки в Гренландии

14 августа на высоте 3000 м над уровнем моря в Гренландии прошёл сильнейший ливень. Как передает Replyua.net, сразу после этой аномалии учёные выступили с заявлением о том, что осадки в виде дождя

«Я бы сам поехал туда на танке»: Игорь Угольников сделал жёсткое заявление о Крыме

Российский актёр, режиссёр и юморист Игорь Угольников сделал резкое заявление о полуострове Крым. Как передает Replyua.net, Угольников дал большое интервью известному блогеру и журналисту Юрию Дудю

«Можно сказать, ходила по рукам»: Дана Борисова рассказала о бурном прошлом Булановой

Телеведущая Дана Борисова резко высказалась о певице Татьяне Булановой и назвала её «недалекой бабой». Как передает Replyua.net со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», Борисова подчеркнула, что не

Последние новости



«Была щедрой, но пьющей»: музыкант рассказал о предпочтениях Галины Брежневой

Диетолог перечислила противопоказания к употреблению чеснока

«Пусть смотрит и кусает локти»: Степаненко пожелала счастья молодой жене Петросяна

Политолог рассказал о рейтингах ведущих политиков и Разумкова: всё может измениться?

«Нравится только людям из провинции»: россияне из крупных городов разочаровались в отдыхе в Крыму

«У кого остались мозги»: Комаровский снова резко высказался о массовой вакцинации

«Мы так близки к этой войне»: известный политолог заявил о начале полномасштабного конфликта между Россией и Украиной

«Это точно не агрессия»: политолог прокомментировал жесткие высказывания Макаревича об антипрививочниках

Местами до -5 градусов: синоптики рассказали о резком похолодании в начале следующей недели

Погребинский объяснил, как Зеленский собирается удержаться у власти: репрессии больше не работают?

Несмотря на стабильный курс гривны: что будет с ценами на продукты в ближайшее время?

«Не могу больше слышать эти слова»: Поплавская продолжает терять близких людей

«Экономит энергию - она ему нужна»: писатель объяснил медлительность ленивцев

Медики назвали лучшие продукты против выпадения волос после коронавируса

Политолог: «Эрдоган обесценил свою разменную монету в виде Крыма»

«У них вместе будут эти 27%»: Погребинский рассказал о рейтингах поддержки Зеленского, Тимошенко и Порошенко

Колумб об этом даже не догадывался: учёные установили, когда викинги достигли берегов Северной Америки

«Это точно не моё»: Башаров опроверг слухи о трезвом образе жизни

Медики предупредили о связи отёкших ног с самыми опасными заболеваниями

Дипломат: «Действия Саакашвили не принесут никакой пользы для Грузии»