В результате операции по поимке преступников финансовом секторе, афинской полицией был задержан консул Украины на Крите с обвинениями об участии в транснациональной организации, которая занималась обманом международных строительных инвесторов. Как сообщают местные СМИ, жертвами афер, вполне могут быть украинские политики, а некоторые из них даже причастны к десятилетней деятельности группировки.
В ходе операции полицией были задержаны жители Греции, Турции, Кипра, Индии и России, которые были только участниками афер. Имена и гражданство организаторов группировки пока что не оглашаются. Счета аферистов были расположены в банках Украины, Латвии, Эстонии, Черногории, Сингапур, Багам и других стран. Более 60 офшорных компаний по всему миру располагали 200 миллионами долларов доверенных инвесторов.
Почетный консул Украины, теперь должен оспорить выдвигаемые обвинения в суде, об управлении данной организации. В самом консульстве отказываются комментировать ситуацию.