Украинские спецслужбы остановили работу международной финансовой пирамиды

Украинские спецслужбы остановили работу международной финансовой пирамиды
Сотрудники СБУ провели успешную спецоперацию, заблокировав работу международной финансовой пирамиды. В пресс-центре украинской спецслужбы подчеркнули, что дельцы уже успели нанести значительные финансовые убытки гражданам Украины и стран ЕС, сообщает replyua.net.

Сотрудникам СБУ удалось заблокировать работу Forex Trend Limited. Под этим громким названием скрывалась самая обычная финансовая пирамида, правда, международного масштаба. В пресс-центре СБУ отметили, что злоумышленники своими незаконными действиями нанесли значительные финансовые убытки, как гражданам Украины, так и жителям стран Евросоюза.

Ранее оперативникам удалось установить, что Forex Trend Limited, работавшая под видом инвесткомпании, на самом деле банально выманивала средства у доверчивых граждан, обещая тем баснословную прибыль. Для этого аферисты использовали ранее созданные интернет-сайты и фиктивные торговые площадки. Мошенники развили весьма активную деятельность. По информации СБУ, они сумели завладеть, в общей сложности, весьма приличной суммой - речь идет о примерно 340 миллионах гривен. Деньги, вносимые клиентами, организаторы пирамиды сразу же выводили через специально созданную для этого цепочку фиктивных компаний в оффшоры с последующим обналичиванием в Украине и странах ЕС. Напомним, ранее Алексей Кущ заявил, что средства, заходящие в Украину с Кипра и из Нидерландов - это просто отмывание теневых денег.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

21 янв 2020
24123

«Я очень доволен результатом»: Гарик Харламов рассказал о разводе с Кристиной Асмус

Первые слухи о том, что в семье Гарика Харламова и Кристины Асмус далеко не все хорошо, появились еще в прошлом году. Пара достаточно редко появлялась на людях вместе, а также перестала носить

21 янв 2020
11436

Блогер: Путин на весь мир объявил, что планирует присоединять украинские области к России. С кем теперь Зеленский хочет договориться?

Президент Владимир Зеленский всем украинцам в свое время конкретно пообещал: будет предпринимать все попытки достичь мира, но, как только он почувствует неготовность Путина к этому, откажется от идеи

21 янв 2020
10683

Гормональные препараты сделали свое дело: СМИ сообщили о резких изменениях во внешности дочери Питта и Джоли

Тринадцатилетняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло недавно начала принимать гормональные препараты. По сообщениям американских СМИ, ранее Шайло официально заявила, что хочет стать мальчиком, и

Последние новости



Гончарук рассказал, что будет с зарплатами ТОП-менеджеров госкомпаний Украины

«Пішла жара»: Війська РФ атакують цивільних людей на Донбасі, мешканці в паніці

Війська України ліквідували найманців Путіна разом з РСЗО

Полного разведения войск на Донбассе категорически нельзя допускать – Загороднюк

У Зеленского закрыли возможность комментировать посты президента в соцсетях

«Война за Украину»: Гибридная армия РФ пошла в атаку на мирные населенные пункты

«Укроборонпром» представил первый квадрокоптер украинского происхождения

Гай «накинувся» на Зеленського: Україна несе вдвічі більші втрати на Донбасі, ніж рік тому

Муженко міг «стерти в порошок» Гіркіна, а натомість впустив його в Донецьк – РНБО

«Прикрытая ты выглядишь намного сексуальнее»: Наталья Королева удивила сеть фото в мокрой одежде

ЧП в Днепре: Мощный взрыв разрушил часть девятиэтажного дома, есть жертвы

«Бухая что ли?» Регина Тодоренко спела англоязычную песню, принимая душ

Вероятность вооруженной агрессии РФ усиливается: в обновленное правительство РФ не попал куратор «украинского вопроса»

«Слава Украине!»: Бойцы ВСУ ликвидировали под Мариуполем сразу 4 военных РФ

Зеркаль о Пристайко: даже подумать не могла, что власть так кардинально может поменять человека

«Почали з верхівки»: Окупанти Донбасу знищують самі себе – блогер

«Вообще на себя не похожа»: ведущая программы «Орел и Решка» показала свое архивное фото

Экономист: с точки зрения реального рынка место Новосад – стажер или оператор колл-центра с зарплатой до 10 тысяч гривен

«Зайцево банально знищують»: Гібридні війська РФ «поливають вогнем» з артилерії населений пункт

«С такими родителями грех не начать петь!» Гарри Галкин поднял на ноги весь российский шоу-бизнес, спев на французском языке

«В «ЛДНР» почалась маштабна зачистка»: На Донбасі ліквідовано ватажків ОРДЛО

Гайдукевич: президент Зеленский сознательно ведет страну к СССР 2.0

«Моя программа питания слишком дорога для того, чтобы ей следовать»: Тина Канделаки рассказала, что кушает, что бы всегда быть в форме

«Интегрироваться в Украину к осени 2020-го»: Россия поставила задачу перед «ЛДНР»

«Развод будет заманчивым решением»: Ольга Горбачева поделилась фото со своим мужем

Новости за день