Судді заборонили детективу Національної поліції ознайомлення з документацією компаній «Macnamara Holdings S.A.», «Agrama Investments Limited», «Lerden Industry Inc.» та «Levidi Ventures Limited», які стосуються банківських рахунків у латвійській фінансовій установі «Trasta Komercbanka». Про це можна дізнатися з відповідного рішення Печерського районного суду міста Київ від 7-го червня 2016 року, розповідається у виданні «Наші гроші», передає replyua.net.
Позов до суду надійшов у рамках кримінальної справи від листопада 2013 року. У ньому зазначається, що посадовців Держагенства по інвестиціям та керівництвом національними проектами та держпідприємства «Державна інвестиційна компанія» підозрюють у привласненні та розтраті бюджетних грошей.
За словами представників «Наших грошей», відмивання грошей відбувалося за посередництва ДП «Державна інвестиційна компанія», яке надавало кредити для приватних підприємств. В результаті чого збитки для України становили декілька сотень мільйонів гривень.