Сотрудники Службы безопасности прекратили незаконную деятельность конвертационного центра в Черкассах.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что ежемесячный оборот центра составлял 80 млн грн. В задержании принимали участие сотрудники прокуратуры. Организаторы «конверта» предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти ста местным коммерческим структурам. Используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки "помогали" бизнесменам избегать процедуры уплаты налогов. Длилась деятельность центра на протяжении года. Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов «конверта» сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли почти 300 тыс. гривен, более 13 тыс. евро и 10 тыс. долларов.
Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.