Разоблачена афера с криптовалютой - Replyua.net
Replyua.net


Разоблачена афера с криптовалютой

Разоблачена афера с криптовалютой
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионную финансовую сделку в районе АТО.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что сотрудники спецслужбы разоблачили финансовую сделку, в которой были задействованы международные платежные системы. Сделка проводилась в районе проведения антитеррористической операции. Как выяснилось, группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя для этих целей криптовалюту и международные платежные системы. Бизнес злоумышленники организовали в Донецкой и Киевской областях. Клиенты передавали организаторам банковские платежные карточки, по которым те проводили операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот. За это они получали свой процент. Таким образом, они успели нелегально "прокрутить" более 50 млн грн., из которых должны были выплатить государству 4,5 млн грн. налогов.

Среди клиентов злоумышленников были и жители временно оккупированных территорий Восточной Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Последние новости



Сумки - які моделі будуть в тренді навесні/влітку 2024 року

Старт продаж флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra: профессиональная камера, топовая производительность, инновационный дизайн

Как заработать на просмотрах видео: Секреты успешного монетизирования контента

Максимизация доходов от видеоконтента: Секреты эффективной монетизации в 2024 году

Как пить ром правильно

В чем разница между Дубаи и Абу-Даби?

Плюсы и минусы онлайн кредитов в Украине

Использование ликвидности и ордеров при трейдинге на криптобиржах

Стоит ли покупать MacBook для программирования и какой лучше выбрать

Метастатический рак простаты: лечение Лютецием-177

Віртуальний туризм: як це працює?

Где оказывается лазерная косметология в Одессе

Можно ли бесплатно научиться трейдингу? - Вопрос к эксперту

Женский бастион украинских теннисисток на турнире Индиан-Уэллс

Особливості видалення бородавок на тілі

Эффекты для видео TikTok

Выбор брокера для торговли на валютном рынке

Яке жіноче взуття буде найкращим рішенням для зими?

Причины выбрать красные розы в качестве подарка

Турбота про здоров’я у воєнний час: аналізи зі знижками, безкоштовні ліки та консультації лікарів

Использование инновационных технологий строительства и оформления жилых комплексов в Одессе

Как экономика меняет курс Биткоина и Эфира сегодня

Как купить лучшую систему GPS-мониторинга

Криптобиржа – большой торговый рынок

Отдых в санаториях Сарыагаш

Грядет что-то звездное! Как будет проходить Черная пятница в АЛЛО?

Украинские пилоты пройдут обучение на западных истребителях

Министерство обороны Турции ведет переговоры с Киевом и Кремлем для возобновления зернового коридора

Baykar планирует оснастить свои беспилотники ракетами не только для поражения дронов, но и самолетов

Телефон Лиз Трасс взломали: злоумышленники, вероятно, российские хакеры