Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, служившего для отмывания средств, полученных посредством совершения госзакупок.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что сотрудники спецслужбы в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, работавшего с бизнесменами, зарабатывавшим на осуществлении государственных закупок. Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень". По предварительным оценкам, ежемесячный оборот центра составлял 50 млрд грн., функционировал он с начала прошлого года. Во время обысков в семи офисных помещениях было изъято все необходимое для работы учреждения такого плана: печати, бланки, финансовая документация, деньги.
Заблокировано 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций. Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.