В Соединенных Штатах заинтересовались финансовой деятельностью оффшорных компаний, связанных с Порошенко - Replyua.net
Спецтема


В Соединенных Штатах заинтересовались финансовой деятельностью оффшорных компаний, связанных с Порошенко

В Соединенных Штатах заинтересовались финансовой деятельностью оффшорных компаний, связанных с Порошенко
Как минимум 4 международных банка, как отмечает «Следствие.Инфо» сообщили Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США о подозрительных транзакциях, осуществленных оффшорными структурами, связанными с Петром Порошенко. Внимание банкиров привлекли денежные переводы на общую сумму 65 миллионов долларов, сообщает Replyua.net.

В отчете, подготовленном банкирами, сказано, что Порошенко в период своей президентской каденции мог принимать участие в незаконной детальности по созданию оффшорных структур. Причем, пятый президент не указывал данную информацию в своей декларации о доходах. В этой связи стоит отменить, что оффшоры, вызвавшие подозрение у банкиров, ранее попали в поле зрения украинских правоохранительных органов.

Еще несколько лет назад правоохранители заподозрили, что данные оффшорные компании используют для уклонения от уплаты налогов и для отмывания денег. Также были предприняты попытки узнать, кто стоит за оффшорами. Чтобы получить данную информацию, правоохранители пытались получить доступ к банковским счетам фирм, и это было зафиксировано соответствующими постановлениями украинских судов, которые затем вдруг исчезли из открытого реестра судебных решений. Читайте также: «Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану»: Алиев назвал главное условия прочности перемирия в Нагорном Карабахе.

Последние новости



Женский бастион украинских теннисисток на турнире Индиан-Уэллс

Особливості видалення бородавок на тілі

Эффекты для видео TikTok

Выбор брокера для торговли на валютном рынке

Яке жіноче взуття буде найкращим рішенням для зими?

Причины выбрать красные розы в качестве подарка

Турбота про здоров’я у воєнний час: аналізи зі знижками, безкоштовні ліки та консультації лікарів

Использование инновационных технологий строительства и оформления жилых комплексов в Одессе

Как экономика меняет курс Биткоина и Эфира сегодня

Как купить лучшую систему GPS-мониторинга

Криптобиржа – большой торговый рынок

Отдых в санаториях Сарыагаш

Грядет что-то звездное! Как будет проходить Черная пятница в АЛЛО?

Украинские пилоты пройдут обучение на западных истребителях

Министерство обороны Турции ведет переговоры с Киевом и Кремлем для возобновления зернового коридора

Baykar планирует оснастить свои беспилотники ракетами не только для поражения дронов, но и самолетов

Телефон Лиз Трасс взломали: злоумышленники, вероятно, российские хакеры

Италия тайно передала для ВСУ гаубицы M109L и реактивные системы MLRS

The New York Times: Украина достигла преимущества над россиянами на юге благодаря поставкам западного вооружения

В Германии активизировались российские и китайские шпионы - Deutsche Welle

Директор сельской школы во Львовской области систематически ругал и избивал учеников

В частном доме у жителя Тернополя обнаружили мешок каннабиса стоимостью в один миллион гривен - фото

Известно имя победительницы нового «Холостяка-12» - одна из участниц выдала себя сама, опубликовав фото в Instagram

В США картина известного нидерландского художника 75 лет висела в музее неправильно - снизу-вверх (видеосюжет)

В освобожденном поселке Борщевая на Харьковщине на вражеской мине подорвался районный судья

Как выбрать идеальный и качественный чехол для своего мобильного устройства – три главных критерия

Оказавшийся в центре скандала Влад Яма вернулся в Киев: после побега в США танцор опубликовал странное фото

Мобилизированный россиянин срочно искал жену через интернет, чтоб в случае его смерти она получила компенсацию

Как правильно отмывать резинку в стиральной машине от грязи, мыльного налета и плесени – советы для хозяек

Наводнение в Португалии: более 300 выездов пожарных понадобилось для ликвидации последствий