Офис генпрокурора во вторник, 13 сентября, сообщил о подозрении бывшим руководителям украинского частного банка в уклонении от уплаты налогов и выводе активов из Украины. Менее чем через год из Украины вывели активов более чем на 248 млн грн. По данным Интерфакс-Украина, речь идет об украинском «Альфа-Банке», который через кипрские фирмы принадлежит гражданам РФ Андрею Косогову, Петру Авену и Михаилу Фридману. В пресс-службе банка причастность к выводу средств из Украины отрицали.
По версии следствия группа людей, которая контролирует деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, разработала схему вывода активов под видом выплаты роялти за торговые знаки. Ранее эти знаки принадлежали материнскому банку в РФ, но в прошлом году были переоформлены в кипрский нерезидент. По данным прокуратуры, это было сделано, чтобы воспользоваться условиями льготного налогообложения и избежать двойной уплаты налогов.
В частности, пока торговые знаки принадлежали российскому банку, ставка роялти для украинского банка составила 13,4 тыс. долларов США. Однако после переоформления прав, роялти выросло более чем в 1200 раз – до 16,4 млн долларов США. В результате менее чем за год использования этих знаков украинский банк вывел в адрес кипрского владельца более 248 млн грн.
Бывшему голове и в. о. председателю правления банка сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 212 УКУ.
Банки в Украине и России, а также кипрская компания-нерезидент имеют общего бенефициарного владельца – российского олигарха. В прокуратуре не указывают названия банка, однако, по данным Интерфакс-Украина, речь идет об «Альфа-Банке Украина». Как указано на сайте Нацбанка, из-за кипрских компаний ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российские бизнесмены Андрей Косогов, Петр Авен, Михаил Фридман.
В мае Шевченковский районный суд Киева арестовал активы кипрских оффшорных компаний Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд. грн. Через эти компании он и его партнеры владеют "Альфа-Банком".
Позже в пресс-службе Альфа-Банк Украина сообщили, что банк не видит оснований для обвинения в возможной неуплате налогов, отметив, что банк не выводил средства из Украины.