Представители Государственного бюро расследований заочно вручило подозрение бывшему народному депутату Украины Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка «Финансы и Кредит». Как передают корреспонденты replyua.net, об этом в «Фейсбук» рассказала первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.
Согласно словам Варченко, в ходе досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
В своем сообщении Варченко подчеркнула: «Впоследствии, между финансовыми учреждениями были заключены договора залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах». Она продолжила: «В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн. долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным».