В Одессе задержаны «на горячем» два курьера «конверта»

В Одессе задержаны «на горячем» два курьера «конверта»
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с сотрудниками прокуратуры разоблачили крупный конвертационный центр, действовавший на территории Одессы.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что правоохранителям удалось задокументировать действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины. Для этого использовались счета, открытые в одном из крупнейших банков страны. Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн гривен. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн гривен. Сотрудники спецслужбы задержали «на горячем» двух курьеров конвертцентра с 2,5 млн гривен наличными, также задержаны четыре бухгалтера.

В результате одновременно проведенных обысков правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты, рассказали в пресс-службе.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Приєднуйтесь в Telegram
Популярные
23 апр 2018
12830

Блогер рассказал, что на самом деле предшествовало решению Синода и почему без американских спецслужб не обошлось

В Украине, наверняка нашлись те, кто впрямь верят, что душевные и принципиальные священнослужители в Константинополе просто расчувствовались и решили внять чаяниям украинского народа и дать ему

23 апр 2018
9364

Жириновский: «России не нужна экономика Китая, - нас в 10 раз меньше»

Россия занимает первые места в мире по многим показателям, а Запад и США продолжают борьбу с российскими спортсменами, летчиками и артистами, поскольку западные страны очень бесит русское качество.

23 апр 2018
9229

Историк: Порошенко сказал правду – Украина рискует стать крупнейшей православной державой мира

Вокруг автокефалии украинской церкви сплетен накручено уже столько, что украинцы не могут понять, зачем это все нужно, ведь, вроде бы, какая разница на каком языке читают литургию. Как передает

23 апр 2018
8238

«Прощай, стройка века»: оккупанты столкнулись с новой серьезной проблемой при строительстве Крымского моста (фото)

На одной из опор Крымского моста появилась трещина, которую в настоящее время уже начали ремонтировать. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространило региональное издание. В

23 апр 2018
6799

Лукашенко с Назарбаевым и другие лидеры государств Средней Азии сейчас должны напрячься, – блогер

Пока многие в Украине искренне радуется «победе» армянского «майдана» просто для размышлений важно вспомнить некоторые факты о Серже Саргсяне. 1993-1999 – министр обороны, министр национальной

23 апр 2018
6153

В Верховной Раде уже лежит законопроект, который может запретить в Украине церковь страны агрессора, – блогер

Мало кто знает, что в случае предоставления украинской церкви автокефалии, в Украине появляется две церкви – одна автокефальная, а вторая – та, центр которой находится в государстве-агрессоре.

23 апр 2018
6072

Россия просто так Армению не отпустит, для империи, которая считала армян «младшими черными братьями», это невозможно, – Муждабаев

Как передает replyua.net, к армянским протестующим студентам в Ереване присоединилась группа военных. Это были молодые люди, которых в военной форме сопровождал офицер в звании подполковника. В руках

Последние новости

Путин обещает дать 162 млрд долларов на медицину и образование, если не вмешается вражеский Запад

Журналист: через год, а то и меньше армян ждет холодный душ и разочарование

В Украине появилась восходящая спортивная звезда, за которую не будет стыдно

Помпео удалось найти нужные словам для Ким Чен Ына, чтобы тот отложил свои ядерные испытания

Армяне хорошо помнят Нагорный Карабах, поэтому ни о каком разрыве с Россией и речи быть не может, – журналист

Лукашенко с Назарбаевым и другие лидеры государств Средней Азии сейчас должны напрячься, – блогер

Недалекий человек без лидерских качеств – экс-пленный «ДНР» раскрыл правду о Захарченко

Гройсман начинает самостоятельную игру: эксперт объяснил, почему от этого проиграет не только Порошенко, но и Тимошенко

Если жена Омеляна на самом деле рожала в Нью-Йорке, она нарушила американский закон – журналист

Оккупация за решеткой: появились свежие фото из оккупированного Крыма

СБУ в Крыму задержала доверенное лицо Путина в Крыму

Макрон просит США смягчить антироссийские санкции

«Прощай, стройка века»: оккупанты столкнулись с новой серьезной проблемой при строительстве Крымского моста (фото)

160 тысяч человек в Луганской области остались без воды

Эксперты озвучили тревожный для Украины прогноз по траншу МВФ

Кейт Миддлтон родила еще одного мальчика

Итальянцы вручат Путину награду «за мир»

«Случайно родила в США»: Омеляна обвиняют во лжи

«Укртранснафта» выплатит Беларуси почти 8 миллионов долларов из-за решения арбитража

Фримана обвиняют в растлении внучки, убитой три года назад

«Вот так цветет сакура в Ужгороде», - свежие фото

В Верховной Раде уже лежит законопроект, который может запретить в Украине церковь страны агрессора, – блогер

Россия просто так Армению не отпустит, для империи, которая считала армян «младшими черными братьями», это невозможно, – Муждабаев

Штаб НАТО: Для Украины двери Альянса открыты

Новости за день