В Латвии задержан банкир, подозревающийся в хищении 300 миллионов в Украине
Сотрудникам правоохранительных органов Латвии удалось провести задержание одного из владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса. Задержание проводилось по запросу украинской стороны, поскольку вышеуказанная личность находилась в международном розыске. Об этом заявили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает replyua.net.
В сообщении отмечается, что украинские полицейские ранее собрали ряд доказательств того, что Тумовс причастен к выводу и присвоению активов банка на общую сумму 300 миллионов гривен. «В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз», - сказано в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что банкиры уже уведомлены о подозрении: президенту, одному из владельцев ОАО Городской коммерческий банк по статьям присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а председателю правления по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.