Министерство внутренних дел открыло уголовное производство против двух представительниц руководящего состава НБУ.
Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков в ответ на запрос от депутата Виталия Куприя. Министерством открыто уголовное производство против главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и экс-директора Генерального департамента банковского надзора НБУ Аллы Шульги. Производство открыто по ст. 361 УК Украины, той ее части, где идет речь о злоупотреблении властью или служебным положением. Расследование проводит Печерское райуправление ГУМВД Украины в Киеве. Поводом для заведения уголовного дела стала проверка, проведенная Министерством, в ходе которой в деятельности главы НБУ и ее бывшей подчиненной были обнаружены некоторые нарушения. По информации Куприя, Шульге удалось меньше чем за год своего пребывания на посту директора Гендепартамента существенно увеличить свои доходы.
Известно, что Шульга разместила два депозита общей сложность в 700 тыс. долларов на счетах украинских банков без подтверждения законности происхождения средств. Гонтарева же, по словам Куприя, просила Госслужбу не проверять появление средств.