Прокуратура Донецкой области подпортила имидж киевских и днепропетровских предпринимателей
Прокуратура Донецкой области разоблачила конвертационный центр, у которого ежемесячный оборот более 100 млн. грн.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ГПУ. Прокуратура Донецкой области общими усилиями с сотрудниками Службы безопасности ликвидировала конвертационный центр, обеспечивающий обслуживание, направленное на минимизацию налоговых обязательств, искусственного формирования для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области. Работал данный центр больше года, большей частью ориентируясь на пользователей из Днепропетровска и Киева. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн грн. Уже проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. В итоге изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, подтверждающие осуществление противоправной деятельности группы лиц.
Сейчас следователи занимаются установлением местонахождения организаторов конвертационного центра для принятия законных процессуальных решений в их отношении.