валюта

В Одессе громкое задержание

В Одессе громкое задержание
Сотрудники Службы безопасности Одессы задержали россиянина, которые выводил из Украины миллионы на счета финансовых учреждений России. По информации replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ, задержанный ежемесячно выводил до двух миллионов долларов, и за все время, пока преступник «работал» на территории нашей страны, ему удалось перевести в Россию около 16 миллионов долларов.

Мошенника, организовавшего крупную преступную схему вымывания денег, сотрудники СБУ задержали в тот момент, когда он попытался вывезти порядка 120 тысяч долларов наличными. Кроме того, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что у задержанного были изъяты платежная документация, которая подтверждает фиктивные финансовые операции, оттиски и реквизиты иностранных офшорных компаний и финансовых учреждений, оргтехника.

В настоящий момент сотрудники Службы безопасности продолжают следственные мероприятия, задержанный находится под арестом. Вскоре правоохранители предъявят ему обвинения. Напомним, что ранее был задержан украинский бизнесмен в Сербии, который присвоил 20 миллионов гривен.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
23 авг 2017
12543

У «хозяина Галичины» и близкого друга Ахметова «не проконала» налаженная схема, – блогер

Как передает replyua.net, известный украинский олигарх Петр Дыминский несколько дней назад стал участником ДТП, в котором погибла 26-летняя женщина. Как только он получил повестку на допрос, олигарх

23 авг 2017
7056

Блогер: Порошенко удалось за полтора года создать мощные коммандос, которые уже «работают» в АТО

Известный украинский журналист и блогер Павло Правый в своем блоге пишет о том, что многое сегодня рассказывают о президенте Порошенко, особенно, если залезть в интернет, то можно голову сломать от

23 авг 2017
7048

Бабченко спрогнозував повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко дав інтерв'ю виданню «Новое время», під час якого висловив переконання, що у майбутньому Російська Федерація здійснить вторгнення в Україну, проте це

Последние новости

Опрос: украинцы не готовы к вступлению в НАТО

Сын Порошенко стал победителем государственного гранда на поездку в Сингапур

Эксперт: цены на автогаз в Украине побьют все рекорды

Психологи объяснили, как проверить верность партнера

СМИ: Трамп убеждал сенаторов не принимать новых санкций против России

Казанский: реакция ростовчан на памятник боевикам «ЛНР» очень интересная

Маккейн: визит Мэттиса открывает возможности для поставок в Украину летального оружия

Известный сенатор привал Трампа передать Украине летальное оружие

Белый дом изменился до неузнаваемости, пока Трамп находился в отпуске

Дональд Трамп передал Петру Порошенко поздравления с Днем независимости Украины

В Житомире появился памятник Героям Небесной Сотни

Немецкий политик отличился очередным скандальным заявлением по Крыму

Блогер: разве можно сравнить депутата путинской «Единой России» с «Сумраком» на Майдане?

Дипломат: прекращение выдачи виз – не ответные действия, а последствия решения России

Кравчук назвал безумием войну против России

Кравчук рассказал, кто такой Путин

Китай намекнул США, что будет не против, если территория КНДР вдруг окрасится в красные цвета

Пономарь: такое решение – хороший шаг Украины

CNN опубликовал эксклюзив о связях команды Трампа с Путиным

Украине могут выделить 250 миллионов долларов на строительство хранилища для ядерных отходов

Новости за день