валюта

В Одессе задержаны «на горячем» два курьера «конверта»

В Одессе задержаны «на горячем» два курьера «конверта»
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с сотрудниками прокуратуры разоблачили крупный конвертационный центр, действовавший на территории Одессы.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что правоохранителям удалось задокументировать действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины. Для этого использовались счета, открытые в одном из крупнейших банков страны. Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн гривен. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн гривен. Сотрудники спецслужбы задержали «на горячем» двух курьеров конвертцентра с 2,5 млн гривен наличными, также задержаны четыре бухгалтера.

В результате одновременно проведенных обысков правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты, рассказали в пресс-службе.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
21 янв 2018
21856

«А прорубь-то фейковая»: в сети указали на странности во время купания Путина на Крещение

В Твиттер-аккаунте ІнфоВійська України появился довольно интересный пост о купании Владимира Путина на Крещение. Как передает replyua.net, в сети считают, что российский президент не был на озере

21 янв 2018
7432

Донбасс в полном составе покинула одна из крупнейших бригад ВСУ, - СМИ

Сегодня стало известно о выходе из зоны конфликта на Донбассе в полном составе бойцов 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины, известной обществу как «Закарпатский легион», о

21 янв 2018
4902

В Москве начали осознавать, что могут доиграться с «ДНР» и «ЛНР» до того, что ввяжутся уже в конфликт с США и НАТО, – политолог

Роль Донбасса или же, как говорят в Москве, «ДНР» и «ЛНР» объективно сыграна. Всем ясно, что воспринимать их как полноправных субъектов переговоров и международного права никто не будет. И именно в

Последние новости

Cо-учредитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик о тратах украинских геймеров в новогодние праздники

Блогер: сегодня некоторые украинцы впервые стали «янычарами» врага, которые уже открыто борются против своей страны

Донбас на очах стає валізою без ручки, – публіцист

Политолог: тот, кто ездит в США или общается с послом США, представителями МВФ заражается каким-то вирусом

Лавров заявил, что Революция Достоинства – это позор Европы

Саакашвілі і Гриценко були першими в Україні, хто підхопив фейк Пєскова

Волонтер: помимо Сирии и Украины Россия способствует появлению в мире новых вооруженных конфликтов

Лавров пожаловался, что власть Украины не способна договариваться

Политолог о санкциях США: «Всей верхушке РФ придется думать, как жить. Будут конфискованы огромные деньги»

В Москве начали осознавать, что могут доиграться с «ДНР» и «ЛНР» до того, что ввяжутся уже в конфликт с США и НАТО, – политолог

Блогер: пазлы Пескова сошлись в одну историю – «ездил на Мальдивы с Путиным, а не с Мариной»

Ветеран АТО: наша доморощенная малороссийский «старшина» с косой с исповеди, или с усами полковника – они одинаково вредны

Житель «ДНР»: жесткая оккупация, конца не видно, хоть бы дождаться, когда боевики «попрут» назад в Россию

«Мне часто пишут из Донецка... Товарищи, «освободившие» Донбасс, на самом деле фашисты», - Цимбалюк

Олешко: это уже пятая атака на президента Украины со стороны Москвы за этот год

У Порошенко прокомментировали заявление Пескова о тайных встречах с Путиным

Теракт в Кабуле: полиция заявила о 9 погибших украинцах, - ВВС

Украинские журналисты поехали в Грузию, где узнали, почему Саакашвили никто не ждет, кроме правоохранителей

Цена свободы: гражданин РФ, который нелегально перешел границу и попросил убежища, обморозил руки и ноги

Без денег «бабушки» дела плохи: обещанный марш Саакашвили так и не состоялся

Новости за день