валюта

Ликвидирован «конверт» с оборотом в 70 млн грн.

Ликвидирован «конверт» с оборотом в 70 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом свыше 70 млн грн.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что сотрудники спецслужбы прекратили деятельность центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 млн гривен. Организаторы конвертцентра оказывали стандартные для заведений такого рода услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции. Во время проведения обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 500 тыс. гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Заблокированы свыше 150 банковских счетов, открытых на фиктивные предприятия и задействованных в преступной деятельности. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
03 дек 2016
17942

Березовец: Путин принял вызов Киева

Произошло одно совпадение – Украина решила продемонстрировать военную силу именно в тот день, когда Путин обращался к Федеральному собранию, и президент РФ получил серьезный вызов от Киева. Как

03 дек 2016
12655

Портников: Путин верил в нищенку Украину, и последние события его сильно взбесили

Путин не мог не отреагировать на ракетные стрельбы в Украине, и в Кремле даже использовали угрозы, потому как не ожидали такого от Киева. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Эспрессо пишет

02 дек 2016
9575

Портніков: українські ракети над Кримом показали, чого насправді боїться Путін

Антиросійські санкції Заходу – це все добре, але вони не є найболючішими особисто для Путіна та його найближчого оточення. Російський президент переконаний, що його народ витривалий, вирощений на

Последние новости

ЗМІ: Повстанці збили літак ВПС Асада над Алеппо

Российские предприниматели решили заработать на Трампе

До керівника компанії Новинського прийшли з обшуком

Лавров о запрете военного сотрудничества США с Россией: ничего нового

В Одесі через пожежу загинула мати і діти

На Софийскую площадь Киева уже доставили главную елку Украины

Самопровозглашенные власти Крыма намерены прекратить вещание украинских каналов на полуострове

Ученые назвали планеты, на которых возможно человеческое существование

Путін знає про все, що робить Янукович - Пєсков

В КНР задержан владелец аварийной шахты

У Львові горе-чиновник вийшов під заставу

Власти Норвегии просят Трампа четко определиться с политикой по отношении Кремля

У Мэрайи Кэри новые отношения

Кох: Путин угробил целое поколение россиян

В 2017 году будет мода не на диеты, а на набор определенных продуктов, - диетологи

В Индонезии потерпел крушение полицейский самолет

Дурацкую идею Медведева на «ура» приняли в Сербии

Хакеры украли 2 млрд рублей у Центробанка России - СМИ

Элтон Джон собирается на пенсию

У Італії горів нафтопереробний завод

Новости за день