валюта

Ликвидирован «конверт» с оборотом в 70 млн грн.

Ликвидирован «конверт» с оборотом в 70 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом свыше 70 млн грн.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что сотрудники спецслужбы прекратили деятельность центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 млн гривен. Организаторы конвертцентра оказывали стандартные для заведений такого рода услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции. Во время проведения обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 500 тыс. гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Заблокированы свыше 150 банковских счетов, открытых на фиктивные предприятия и задействованных в преступной деятельности. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
22 янв 2017
17210

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

В командовании войск России сообщили о запрете на увольнение со службы военнослужащих, пребывающих на оккупированном Донбассе, даже если они прибегли к грубейшему нарушению правил, передает

22 янв 2017
10636

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, остро отреагировал на публикацию во многих украинских СМИ, в только числе и на нашем ресурсе, снимков, сделанных в Вашингтоне в день инаугурации

22 янв 2017
9381

«Хохма» дня: «лучшего друга» Трампа не пустили на инаугурацию, и он стал лишним на празднике жизни вместе с простыми американцами, - фото

В момент проведения церемонии инаугурации президента США недалеко от места событий был замечен Михаил Саакашвили, недавно назвавший себя «другом Дональда Трампа». Как передает replyua.net со ссылкой

22 янв 2017
7592

Россия своими действиями разрушает и уничтожает все, в том числе себя – блогер

В своем блоге для сайта «Обозреватель» писатель из Луганска Елена Степовая вспоминает свой родной город до того, как Путин развязал на Донбассе военные действия, передает replyua.net. По ее словам,

Последние новости

Украинские гимнасты получили от Японии 75 тысяч долларов

Таран: президент дав зрозуміти Заходу, що нова адміністрація в США не змусить Україну жертвувати національними інтересами

Инаугурационная речь Трампа - плагиат то ли Гитлера, то ли "Бэтмена"

«Мисс Украина-2001» поужинала с вице-президентом США

Администрация Трампа объявила войну американским СМИ

Австралия решила не проверять паспорта в аэропортах

Муждабаев: вообще, за такое наградной отдел разгоняют, Петр Алексеевич

Советник «наехала» на звёзд, критиковавших Трампа на Марше женщин

Ключевые сенаторы США поддержали кандидатуру Тиллерсона

В Великобритании высадят «город деревьев»

Рынок нефти будет сбалансирован, несмотря на сланцевую добычу в США - Катар

Геращенко: 20 января — мой второй день рождения

Какой будет дальнейшая политика США относительно Украины

«Расстаньтесь с иллюзиями»: в РФ потеряли надежду на отмену санкций

Тереза Мэй поддержала протесты против Трампа

Манн: Россия скатилась в инновационном рейтинге на 14 позиций

Доник: не лучшее время для эмиграции

В США стихия забрала жизнь еще 11 людей

Манн: в России снова проблемы с пенсионным фондом

Личный охранник раскрыл подробности побега Януковича в РФ

Новости за день