валюта

СБУ закрыла конвертцентр, обслуживающий столичные предприятия

СБУ закрыла конвертцентр, обслуживающий столичные предприятия
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, служившего для отмывания средств, полученных посредством совершения госзакупок.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что сотрудники спецслужбы в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, работавшего с бизнесменами, зарабатывавшим на осуществлении государственных закупок. Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень". По предварительным оценкам, ежемесячный оборот центра составлял 50 млрд грн., функционировал он с начала прошлого года. Во время обысков в семи офисных помещениях было изъято все необходимое для работы учреждения такого плана: печати, бланки, финансовая документация, деньги.

Заблокировано 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций. Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
20 окт 2017
11963

Путин о памятнике Петлюре в Виннице: «Памятник установили против воли народа»

Владимир Путин, президент России, заявил о том, что памятник Симону Петлюре, появившийся недавно в Виннице, был установлен против желания жителей города. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА

Последние новости

Прогноз на 21 октября: существенное похолодание и дожди

Ученые: через 15 лет число онкобольных возрастет на 70 процентов

Вимирання комах як симптом близького екологічного Армагеддону

Бірюков: скоро прибічникам Саакашвілі стане дуже важко

Журналіст: можете дивуватися, але в Росії чекають на третій український Майдан (відео)

Журналистка: Зацева рыдала крокодиловыми слезами не по жертвам ДТП, а из-за возможности потерять молодость за решеткой

Блогер: найбільша мережа готелів в Україні продовжує політику колабораціонізму

Алена Зайцева: пострадавшая или убийца?

Нусс розповів чого варто далі чекати від «МіхоМайдану»

Сазонов: Москва дивиться на окупований Донбас новими очима – злими і голодними

Сазонов розповів що криється за «виборами» в окупованому Донецьку

Казанський показав як волають про «медичний геноцид» ті, хто дійсно його влаштовував кілька років тому

Блогер: росіяни загрались, тому можуть втратити свою основну «годувальницю» - Роснафту

Блогер: у РФ розповідали, що побудували заміну скандальним «Містралям». Але реальність виявилась іншою

Гройсман озвучил время своего выхода на пенсию

Нардеп ця ситуація навколо візиту генсека РЄ до Москви просто жахлива

Додона позбавили права призначати міністра оборони

Консультантом Собчак буде творець коси Тимошенко – ЗМІ

Ляшко «затравили» в сети из-за поддержки медреформы

Рева озвучил средний размер пенсий после их поднятия

Новости за день