валюта

СБУ закрыла конвертцентр, обслуживающий столичные предприятия

СБУ закрыла конвертцентр, обслуживающий столичные предприятия
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, служившего для отмывания средств, полученных посредством совершения госзакупок.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что сотрудники спецслужбы в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, работавшего с бизнесменами, зарабатывавшим на осуществлении государственных закупок. Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень". По предварительным оценкам, ежемесячный оборот центра составлял 50 млрд грн., функционировал он с начала прошлого года. Во время обысков в семи офисных помещениях было изъято все необходимое для работы учреждения такого плана: печати, бланки, финансовая документация, деньги.

Заблокировано 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций. Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
24 июн 2017
20387

Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі часто знайомить своїх читачів із новинками військово-промислового комплексу. Проте, не у всіх це викликає адекватну реакцію, -

24 июн 2017
15533

Политолог: за такой мерзкий поступок Садовому не мешало бы подправить физиономию

Как передает replyua.net, инцидент, когда нардепа от «Самопомичи» Оксану Сыроед забрала скорая вообще не вкладывается в адекватное понимание ситуации. Если с Олегом Березюком можно было

24 июн 2017
10572

Блогер: будет не до шуток, когда Тимошенко вместе с экс-регионалами, новыми регионалами и другими ляшками выиграет выборы

Популярный в Украине блогер Филипп Духлий на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что украинцам пора уже трезветь, ведь, по всей видимости, до следующих выборов осталось всего ничего, и

Последние новости

Путин не может запугать Украину по одной причине – военный эксперт

Корреспондент: предвыборная работа в РФ – это затыкание ртов недовольным

В Госпогранслужбе рассказали, сколько украинцев развернули на границе обратно после 11 июня

Політолог розповіла про що говорив Порошенко в Брюсселі

У Росії пригрозили США

Иерархи Московского патриархата одобрили аннексию Крыма, – политолог

Стало відомо, скільком росіянам не дозволили в’їхати до України

Кисляк уходит в отставку, - Макфол

Ратас: Запад абсолютно прав с санкциями, а отношения между РФ и Эстонией на нулевом уровне

Цимбалюк: в чем сила России и россиян? В полном равнодушии к своим погибшим

Муждабаєв: це «кіно» мають побачити всі українці - «друг» Гужви здав його повністю (відео)

Эрдоган назвал причину своего обморока в мечети

Роман Доник: рыдания и стенания три года ориентировавшихся на рунет уже начинают доставать

У Самопомочі відзвітували про стан здоров’я Сироїд

За Гужву внесуть заставу - Лукаш

Віче у Львові: Виступ Садового супроводжувався вигуками «Ганьба!»

Проблеми з безвізом: Автоперевізник Ecolines відмовляється перевозити пасажирів з біометричними паспортами

Пока Россия контролирует Крым, на Донбассе не нормализуется обстановка – политолог

Правозахисники звинуватили Турчинова у дискримінації мешканців ОРДЛО та Криму

Бабченко: Режим Путина может разве что рухнуть и обернуться огромными жертвами

Новости за день