валюта

Фермеров лишили возможности «отмывать» деньги

Фермеров лишили возможности «отмывать» деньги
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что в операции принимали участие представители налоговой службы. Центр функционировал на территории Кременчуга Полтавской области и имел ежемесячный оборот более чем в 75 млн грн. Конвертцентр обслуживал более двадцати коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы. Предприниматели, чей бизнес был связан со сферой сельского хозяйства, посредством бестоварных операций с фиктивными фирмами переводили средства в наличные. Правоохранители задержали организаторов конверта при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов "отмытых" гривен.

Обыски проводились в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях. Были обнаружено 3,3 млн грн., печати, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация, компьютерная техника.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки

Последние новости

Росія готується до великої війни – Турчинов

Найближчим часом в Україні можливий дефіцит сала

«Крижані млинці» на річці спостерігають мешканці Полтавщини

У Каліфорнії внаслідок повені затоплені цілі райони

Реформи Міністерства культури можуть знищити початкову професійну мистецьку освіту

Казанский: в Украине нужно установить лимит на срок пребывания у власти. Максимум 10-15 лет – и не больше

Эксперт: Фирташ – подарок персонально для Трампа и для Тиллерсона

Міноборони Росії зробило зізнання

Блогер: в войне против Украины в России всерьез рассчитывают на войска информационных операций

Порошенко озвучив, що загрожує Україні

Порошенко розповів, хто плете інтриги з Вашингтоном

Стало відомо, в якій країні жінки житимуть в середньому 90 років

Вашингтон перегляне торгові відносини з багатьма країнами

У ВРУ знову вирішують питання звільнення Авакова

Экономист: украинские националисты все больше напоминают коммунистов

В Украину идет мощный шторм

Лукашенко не зможе допомогти: військовий експерт оприлюднив варіант чергового вторгнення в Україну

Росія поводить себе досить дивно - Оліфер

Строительство моста в Николаеве оплатит Япония

Фірташ оскаржить вирок австрійського суду

Новости за день