валюта

В АТО обезвредили конвертцентр, отмывающий средства ГП и КП

В АТО обезвредили конвертцентр, отмывающий средства ГП и КП
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра в районе АТО.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что конвертационный центр специализировался на отмывании средств. Сотрудниками Службы безопасности совместно с сотрудниками прокуратуры была прекращена работа центра в Славянске Донецкой области. Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм, которые должны были оказывать услуги по детенизации средств и обналичиванию денег. Как выяснилось, среди клиентов конвертцентра фигурируют государственные и коммунальные предприятия Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот составил более десяти миллионов гривен. Правоохранителями был задержан бизнесмен, снявший 200 тыс. грн., уже якобы отмытых.

Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию и другие атрибуты, подтверждающие направление деятельности центра.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
02 дек 2016
34009

Блогер: Вчера Украина впервые после аннексии Крыма очень больно ударила по самолюбию Путина

Ракетные стрельбы вблизи Крыма выполнили свою главную задачу. Москва подняла настоящую истерику, угрожая контрударами и всеми карами небесными, подняла по тревоге все оккупационные войска в Крыму,

Последние новости

Конгресс США запретил Пентагону сотрудничество с Россией

Тезисы Тимошенко у Шустера смешны до абсурда - блогер

Крымские ватники хотели прятаться от украинских ракетных учений в бомбоубежища - блогер

Если бы не мы, Тимошенко бы до сих пор сидела - Портников

Портников напомнил Тимошенко цену ее свободы

Пономарь: Россия изменила тактику

Доник о судьбе украинских СМИ

Участники группы Duran Duran шокированы решением британского суда

В Европу прибыли несколько десятков джихадистов - Европол

Украерорух не збирається компенсувати білорусам кошти за повернення літака

В Киевской области асфальт засыпали прямо в снег на морозе

Новіков: Карпюка етапують з Чечні невідомо куди

Порошенко: Україна воює щоб поховати Радянський Союз

У росіян істерика із-за нової спільної оборонної угоди України та Польщі

Республиканцы попытаются помешать пересчету голосов в трех штатах США

Черговий «подарунок» Путіну зробив американський Конгрес

Портников о том, почему украинские ракеты так разозлили Путина

Через махінації Міноборони РФ підприємці окупованого Севастополя погрожують «соціальним вибухом»

Между Украиной и Польшей подписано соглашение о военном сотрудничестве

Европейский банк реконструкции и развития дал 10 миллионов долларов украинскому «Мист експресс»

Новости за день