валюта

В АТО обезвредили конвертцентр, отмывающий средства ГП и КП

В АТО обезвредили конвертцентр, отмывающий средства ГП и КП
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра в районе АТО.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что конвертационный центр специализировался на отмывании средств. Сотрудниками Службы безопасности совместно с сотрудниками прокуратуры была прекращена работа центра в Славянске Донецкой области. Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм, которые должны были оказывать услуги по детенизации средств и обналичиванию денег. Как выяснилось, среди клиентов конвертцентра фигурируют государственные и коммунальные предприятия Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот составил более десяти миллионов гривен. Правоохранителями был задержан бизнесмен, снявший 200 тыс. грн., уже якобы отмытых.

Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию и другие атрибуты, подтверждающие направление деятельности центра.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
28 май 2017
26448

Эксперт рассказал, кто из лидеров G7 единственным уезжал с саммита довольным

Популярный в Украине израильский политический эксперт Соломон Манн на своей станице в Facebook пишет о том, что завершился важнейший саммит G7 в сицилийском городке Таормино. Два дня совещаний,

28 май 2017
9949

Сотрудник секретных служб США заявил о страшных тайнах ледников

Бывший сотрудник одного из секретных подразделений при правительстве Соединенных Штатов заявил о том, что в ледниках Антарктиды «хранится» страшная тайна – если ледники растают, пробудится древнейшая

27 май 2017
7201

Филатов окончательно расставил все точки над «і», бывший патриот в одной лодке с «регионалами»

Известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook пишет о том, что действующий мэр Днепра Борис Филатов назначил руководителем муниципальной полиции бывшего командира

Последние новости

Українці звернулись до Макрона з важливим проханням напередодні його зустрічі з Путіним

Дипломат: с легкой руки украинских дипломатов мир до сих пор называет войну на Донбассе «конфликтом в и вокруг Украины»

Британська влада пропонує дозволити вільний доступ до перегляду листування громадян

Дипломат: украинские экскурсоводы в Киеве, Харькове, Одессе продолжают прославлять российскую империю

У столичному метро загинула людина

Експерт: скільки можна людям брехати, що завтра уряд дасть високі пенсії? Пенсійний фонд – банкрут

На США не варто покладатись – Меркель

У Львівській міській раді відзвітували про ситуацію зі сміттям у місті

Россия поставила под угрозу очередные транши Украине от МВФ, – Манн

Роман Доник: происходящее в Днепре, можно описать так – «Новый гепа рождается»!

Кобзон и Захарченко обещают «вылечить» украинцев

Дипломат: Россия начала реализовывать новый план против США

Политолог: существует множество предпосылок для импичмента Трампу

В каких областях живут самые богатые пенсионеры Украины

В Белом доме прокомментировали турне Трампа: «Турне показало друзей и врагов Америки»

Макрон готов к «требовательному диалогу» с Путиным по Украине

Фарион разразилась новым заявлением: «Это вымученный московско-английский суржик»

Казанский: сепаратист из Одессы теперь побирается в Крыму

Конкурс рукопожатий: в неравной схватке победил Рахмон

В США новый пиар: побил журналиста – прошел в Палату представителей

Новости за день