валюта

ГФС предупреждает: клиенты конвертационных центров отвечают наравне с исполнителями

ГФС предупреждает: клиенты конвертационных центров отвечают наравне с исполнителями
Тем, кто заказывает услуги по обналичиванию средств, нужно помнить, что отвечать им придется наравне с исполнителями.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана. Он отметил, что предпринимателям следует учитывать, что ответственность за преступление несут все, а не только исполнители, обналичивающие средства. Сотрудники ГФС отслеживают все цепочку, имеющих отношение к конвертационным центрам, и таким образом добираются и до тех, кто получает непосредственную выгоду. Один из последних случаев – такое предприятие было разоблачено налоговой полицией в Киевской области. Сразу по нескольким нарушенным статьям УК открыто уголовное производство. В его рамках проведен обыск в городе Фастов на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья.

В результате обыска были обнаружены документы, подтверждающие взаимоотношения одного из участников и конвертационного центра.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки

Последние новости

Если будет принято решение о прекращении ж/д сообщения с Россией, то это будет похоже на выстрел из дробовика себе же в ногу, – дипломат

Блогер: окупація Криму, бійня на Донбасі – ось воно «братерство» Росії, від якого нам допомагають відбиватися США

Эксперт: провалил проект элементарно регионального уровня, а уже метит на пост премьера

Япония обеспечила саперов Украины современной техникой

На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе

Фильм «Киборги» оказался под угрозой снятия с прокатов в кинотеатрах

Трамп подписал оборонный бюджет США-2018: Украине выделят $350 млн.

Собчак призналась, что побывать на «Первом канале» – это все равно, что побывать в аду

Саакашвили: «В моей семье нет денег. Если кто нам и помогает финансово, то точно не РФ»

ТВ РФ назвало «сенсацией» заявление Яценюка о приказе применять оружие в Крыму в 2014-м против оккупантов

Геращенко: боевики из списков по обмену пленными отказываются возвращаться в ОРДЛО

Бойцы ВСУ вытащили с нейтралки тело российского наемника, брошенного боевиками

Смертельное ДТП: Фемида санкционировала задержание Дыминского, - ГПУ

Олигарху Дыминскому сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП

Поклонской предъявили обвинения в военных преступлениях

Кучма озвучил основную проблему в обмене пленными: боевики не хотят назад в ОРДЛО

В американском Сенате требуют отставки Трампа из-за сексуального скандала

Будет задержан: Дыминскому предъявили подозрения в смертельном ДТП

Известный волонтер: Меня уже начинает трясти от мерзких призывов к ВСУ

В Украине появится новая национальная авиакомпания SkyUp – Омелян

Новости за день