валюта

ГФС предупреждает: клиенты конвертационных центров отвечают наравне с исполнителями

ГФС предупреждает: клиенты конвертационных центров отвечают наравне с исполнителями
Тем, кто заказывает услуги по обналичиванию средств, нужно помнить, что отвечать им придется наравне с исполнителями.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана. Он отметил, что предпринимателям следует учитывать, что ответственность за преступление несут все, а не только исполнители, обналичивающие средства. Сотрудники ГФС отслеживают все цепочку, имеющих отношение к конвертационным центрам, и таким образом добираются и до тех, кто получает непосредственную выгоду. Один из последних случаев – такое предприятие было разоблачено налоговой полицией в Киевской области. Сразу по нескольким нарушенным статьям УК открыто уголовное производство. В его рамках проведен обыск в городе Фастов на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья.

В результате обыска были обнаружены документы, подтверждающие взаимоотношения одного из участников и конвертационного центра.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
24 фев 2017
13986

Екс-депутат Держдуми РФ пояснив, що Путін приховує за війною в Україні

Колишній депутат Державної думи Російської Федерації Вороненков Денис заявив, що російський президент Володимир Путін прийняв рішення про окупацію Криму та розв’язав війну на сході України для того,

Последние новости

Савченко звернулась до "Нормандської четвірки"

Нардеп от «Самопомощи»: от «блокады» вреда нет – это все фейки

Трамп окреслив головні напрями роботи своєї адміністрації

У Парижі розпочалися заворушення

У Запоріжжі підприємці ринків оголосили протест

Дипломат: призывы нафталинового Газманова бойкотировать «Евровидение-2017» россияне не поддержат

Опубликовано видео с Надеждой Савченко и боевиками «ДНР»

Поліція затримала керівників груп смерті в соцмережах

ТВ-каналу пришлось извиняться за мат и «туалетную историю» Ляшко (18+)

Алексей Полтораков: «Самопомощь» вышла с коалиции и интерес в стабильной экономике Украины резко пропал

Турецькі дипломати втікають до Німеччини

СМИ нашли доказательства присутствия солдат-срочников РФ в «Л/ДНР»

Олешко: с Савченко опять хотят сделать «героя-спасителя»

Відомі деталі поїздки Савченко на Донбас

Эксперт: Наливайченко мог использовать Артеменко, как прикрытие

Боевики «ДНР» обстреляли ОБСЕ и похитили доказательства обстрела

Німці закликають США та РФ до діалогу

Въездная виза в Египет сильно подорожает с 1 марта

В Бангладеш произошли массовые протесты из-за статуи

«Героиня в упаковке»: Шкиряк раскритиковал Надежду Савченко

Новости за день