валюта

ГФС предупреждает: клиенты конвертационных центров отвечают наравне с исполнителями

ГФС предупреждает: клиенты конвертационных центров отвечают наравне с исполнителями
Тем, кто заказывает услуги по обналичиванию средств, нужно помнить, что отвечать им придется наравне с исполнителями.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана. Он отметил, что предпринимателям следует учитывать, что ответственность за преступление несут все, а не только исполнители, обналичивающие средства. Сотрудники ГФС отслеживают все цепочку, имеющих отношение к конвертационным центрам, и таким образом добираются и до тех, кто получает непосредственную выгоду. Один из последних случаев – такое предприятие было разоблачено налоговой полицией в Киевской области. Сразу по нескольким нарушенным статьям УК открыто уголовное производство. В его рамках проведен обыск в городе Фастов на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья.

В результате обыска были обнаружены документы, подтверждающие взаимоотношения одного из участников и конвертационного центра.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
15 янв 2017
8378

Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области

Айдер Муждабаев, Елена Васина и другие блогеры и пользователи социальных сетей обсуждают заседание, посвященное представлению Президентом Украины нового губернатора Одесской области, - передает

Последние новости

Пашинський знову щось наплутав (ВІДЕО)

Бывший «новорос» просит боевиков сложить оружие

Эксперт о согласительном совете ВР: Тимошенко не пришла, а Ляшко и компания не удивили

В зоні АТО бойовики зазнали великих втрат

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики несуть втрати

Нацрада відреагувала на скандал з СТБ

Пєсков розповів про плани Кремля щодо захоплення нових територій

У ВРУ нагадали, як Янукович намагався захопити владу

У Кремлі оцінили слова Трампа щодо "застарілого" НАТО

Пономарь розкрив деталі нового потужного антиросійського законопроекту, прийнятого в США

У Росії вже не знають, як догодити Путіну - пишуть про "першу суку"

Дипломат про візит Байдена: махати крилами вслід диким гусям, що відлетіли у вирій, можуть і домашні гуси, і кури

Порошенко розповів Байдену про важливість подальшої підтримки України

Политолог: откиньте иллюзии – дипломатиия не приносит мир, она лишь дает время на создание армии

Трамп спрогнозував розпад Євросоюзу

Олеся Яхно: За спиной Украины Трамп с Путиным договариваться не будут

Роналду опинився в центрі ще одного скандалу (ВІДЕО)

«СТБ» с легкой подачи «ТНТ» еще раз подтвердил факт присутствия на Донбассе регулярных войск РФ

Байден оптимістично налаштований щодо перспектив між США та Україною (ВІДЕО)

Кремль испугался введенных США санкций – Боровой

Новости за день