ГФС предупреждает: участие в нелегальных сделках даже заочно чревато уголовной ответственностью
В последнее время участилось использование документов, удостоверяющих личность граждан Украины, с целью мошеннических операций.
Об этом сообщает Главное управление Государственной фискальной службы Украины в г. Киеве. Преступники стали все чаще открывать фирмы на подставные лица, которые обычно об этом даже не подозревают. Легче остальных соблазняются способом быстро заработать наименее защищенные слои населения – студенты и пенсионеры. Преступники за разовое финансовое пособие приобретают копии документов, а иногда и оригиналы, которые и используют впоследствии в неправомерных целях. С помощью паспортных данных преступники регистрируют целую сеть фиктивных фирм, через которые отмывают деньги.
ГФС напоминает, что все граждане Украины, которые участвуют в подобном обмане, будут притягиваться к уголовной ответственности. Доказать свое неучастие очень сложно, так как граждане не должны кому-нибудь предоставлять свои документы.