В Киеве с помощью правоохранительных органов прекратил свое действие конвертационный центр, финансовый оборот которого составлял 800 млн. грн.
Об этом сообщили сотрудники Службы безопасности Украины, действовавшие совместно с Госслужбой финмониторинга и МВД. Сумма в 800 млн. грн. прошла через конвертационный центр только в этом году. Все средства являются теневыми, которые якобы принадлежали государственным предприятиям. По сообщению МВД, средства в центр поступали через коммерческие структуры, побеждавшие в тендерах. Тендеры проводили липовые государственные предприятия, чтобы под предлогом получения услуг выводить со счетов средства. Деньги перечислялись на специально открытые для таких целей счета компаний, а оттуда извлекались участниками схемы. Большая часть зарегистрированных фирм принадлежит гражданам России – по крайней мере, регистрация проводилась на российские паспорта.
По предположению мошенников, такая схема должна была сделать успешную работу украинских правоохранителей затруднительной.