НБУ вводит ограничительные меры на операции в банках с целью исключить возможность финансирования террористических организаций.
Банкам, а также физлицам следует знать признаки, по которым относят клиентов к сомнительным и больше уделять внимания сделкам. Отныне банк имеет право заблокировать счет, если на него поступают переводы больше приблизительного заработка; если владельцем счета является представитель незащищенных слоев населения, но на счет поступают внушительные суммы денег; если обналичивание денег происходит третьими лицами. Если счет лица пополняется на крупные суммы от одной и той же корпорации или лица, это тоже является подозрительным. Этот пункт банкиры раскритиковали и потребовали дополнительных объяснений в первую очередь по объему операций.
Также пристальное внимание со стороны банков будут вызывать кредиты, которые удалось погасить в тот же день, что и получить. Три таких кредита в месяц являются серьезным поводом для пристального внимания банка.