Нацбанк Украины ввел правило для всех банков без исключения до 8 июня подать документы по своим реальным собственникам и контролерам.
Письмо с указаниями было разослано по всем банкам. Регулятор напомнил, что закон об изменениях, касающихся ответственности за разорение банка намеренно или нанесение убытков вкладчикам вступил в силу и распространяется не только на владельцев банков, но и на персонал высокого ранга. Те, кто имеют влияние на политику банка, по закону рассматриваются как обладатели доли в банке и его владельцы, то есть, уравниваются в ответственности. Также, Национальный Банк Украины рассчитывает, что к 8 июня все банки предоставят в НБУ подготовленные документы по всем лицам, имеющим отношение к управлению банком. В конце письма регулятор отдельно оговаривает необходимость каждому банку довести до сведения его владельца изложенную в письме информацию.
Регулятор предупредил банки, что нарушение указаний, выполненных в письме, будет наказываться в соответствии с законодательством.