Банк Союз подозревается в финансировании сепаратистов и отмывании денег. СБУ уже проводит следственные мероприятия.
Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает издание «Элита страны». Правоохранители получили оперативную информацию о наличии счетов у коммерческих структур и физических лиц, имеющих отношение к террористам, в банке Союз. Счета были открытыми, чтобы обеспечивать активное движение средств. В ходе проверки выяснилось, что банк имел возможность выдавать клиентам наличность, не обращаясь в НБУ, как это приходится делать другим финансовым учреждениям. Такую возможность банк себе создал сам – его обменники не проводили свои операции через кассу. Так как такая схема подразумевает участие высшего руководства, правоохранители не ограничились разрешением на распечатку счетов, а сразу пришли с ордером на обыск.
В ходе обыска были обнаружены даже печати органов ДНР и ЛНР, а также печати различных предприятий, участвующих в конвертации. В ближайшее время в банк будет введена временная администрация.