В Іспанії затримали 6 росіян та одного українця за відмивання грошей
Семеро осіб затримано за підозрою у відмиванні грошей та зв’язками з колумбійськими наркоторговцями під час проведення захоплення російської мафії у Іспанії. Про це інформує El Mundo.
«Підчас проведення операції цивільною гвардією в ніч на вівторок, 28 червня, у містечку Таррагона було затримано не менше семи осіб. Серед затриманих один український юрист, шестеро росіян та один іспанець.» - пишеться у повідомленні видання. За офіційними особистими даними, затримані росіяни були частиною тамбовської та таганської мафіозних угруповань.
За даними агентства, дані особи займались відмиванням грошей через фірми, які займались скупкою нерухомості в Іспанії. «Маємо свідчення того, що деякі затримані росіяни мають хороші зв’язки з деякими лідируючими партіями РФ.» - додає El Mundo. Слідчі вже володіють інформацію стосовно взаємодії затриманиз з колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїн. Зараз розслідується справа пов’язана з 192 будівлями.