Сотрудники Службы безопасности ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом свыше 70 млн грн.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что сотрудники спецслужбы прекратили деятельность центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 млн гривен. Организаторы конвертцентра оказывали стандартные для заведений такого рода услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции. Во время проведения обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 500 тыс. гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.
Заблокированы свыше 150 банковских счетов, открытых на фиктивные предприятия и задействованных в преступной деятельности. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.