Счета ближайшего окружения Януковича арестованы
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд. долларов, которые лежали на счетах различных компаний, имеющих прямое или косвенное отношение к Виктору Януковичу и его близкому окружению.
Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга. За прошедший год было собрано 774 материала, которые перенаправили в Генпрокуратуру, МВД, Госфискальную службу и СБУ. Гсфинмониторинг продолжает работу над расследованием фактов, имеющих отношение к отмыванию денег и присвоению государственных средств экс-президентом Виктором Януковичем и его близким окружением. По результатам проведенной работы можно говорить о 538 счетах, открытых на имя 93 физических лиц, 81 счете, открытом 32 юридическими лицами, заблокировано 1,73 млрд. гривен, 194,3 млн. долларов, 18,1 млн. евро, 21,7 млн. рублей. Кроме того, было изъято золото и серебро на общую сумму 3 млн. грн., ценных бумаг на общую сумму в 2,6 млрд. грн. и 1 млрд. долларов.
Все материалы по делу отправлены правоохранительным органам. Также удалось обнаружить операции компаний-нерезидентов, которые зарегистрированы на Кипре, Панаме, Великобритании и в других странах.