Финансистов, которые попытаются обмануть кураторов НБУ или не будут предоставлять требуемую информацию, накажут штрафными санкциями.
Информация об этом уже размещена на официальном сайте НБУ. Максимальная сумма штрафа составит всего 17 тыс. грн. Данная штрафная санкция будет назначаться за любое препятствование работе куратора. Гораздо страшнее другое наказание – банк могут отнести к проблемным, а это значит введение временной администрации. Ранее чтобы заработать такое наказание, нужно было проигнорировать письменный запрос НБУ. Такое же наказание предстоит и в случае подачи недостоверной информации о ком-либо из участников долевого владения финансовым учреждением. Все вышеперечисленные меры направлены на продолжение борьбы с отмыванием средств.
С этой же целью увеличен срок давности по нарушениям законов, направленных на развитие борьбы с легализацией доходов и финансированием террористических операций.