Террористы не получат 2 миллиарда гривен
Государственная служба финансового мониторинга уже заблокировала более 2 млрд. грн., которые должны были пойти на финансирование террористических группировок и их деятельности.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ходе расследования службе удалось обнаружить 43 компании и 11 физлиц, причастных к финансированию сепаратистов. Для дальнейшего разбирательства в СБУ уже передали 68 материалов, имеющих отношение к финансовым операциям и лицам, которые их осуществляли. На основе собранной информации Госфинмониторинг уже приостановил 250 финансовых операций подозреваемых. Такие действия предпринимаются в соответствии с законом, который был принят еще в октябре 2014 года и содержит положения о мерах, предпринимаемых для предотвращения любых финансовых вливаний в терроризм. Полномочия Нацбанка предполагается расширить – теперь НБУ будет контролировать небанковские финучреждения с целью обнаружить подобные операции.
В финансировании подозреваются дочерние предприятия Лукойла и группы ВЕТЭК.