НБУ предупреждает об опасности возвращения кредитов в день получения

НБУ предупреждает об опасности возвращения кредитов в день получения
НБУ вводит ограничительные меры на операции в банках с целью исключить возможность финансирования террористических организаций.

Банкам, а также физлицам следует знать признаки, по которым относят клиентов к сомнительным и больше уделять внимания сделкам. Отныне банк имеет право заблокировать счет, если на него поступают переводы больше приблизительного заработка; если владельцем счета является представитель незащищенных слоев населения, но на счет поступают внушительные суммы денег; если обналичивание денег происходит третьими лицами. Если счет лица пополняется на крупные суммы от одной и той же корпорации или лица, это тоже является подозрительным. Этот пункт банкиры раскритиковали и потребовали дополнительных объяснений в первую очередь по объему операций.

Также пристальное внимание со стороны банков будут вызывать кредиты, которые удалось погасить в тот же день, что и получить. Три таких кредита в месяц являются серьезным поводом для пристального внимания банка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Популярное сегодня
21 фев 2018
7399

Политтехнолог: это беспрецедентный случай – недаром Порошенко называют за глаза «Порох» - он способен выдержать любую агрессию

Сегодня в суде над Януковичем даст показания президент Украины Петр Порошенко. Это беспрецедентный первый случай не только в истории Украины, но и в истории постсоветского мира, когда президент ведет

21 фев 2018
4064

Буров на российском ТВ оправдывался, что он обнялся с украинским спортсменом, признавал, что допустил ошибку

Который день подряд в СМИ идет обсуждение темы – украинский фристайлист Александр Абраменко обнял россиянина Илья Бурова на Олимпиаде и укрыл его украинским флагом. Много уже озвучено мыслей на этот

21 фев 2018
2242

Пушков: «В Киеве довольны. Денег не будет, заказов не будет, но главное – насолить Москве»

Алексей Пушков, российский сенатор, прокомментировал отказ Украины поставлять в Россию двигатели к АН-148. Как сообщает replyua.net, на своей странице в Твиттере Пушков написал, что Киев остался без

21 фев 2018
1611

«Речь идет о намного большем»: раскрыты детали поставок Javelin в Украину

В интервью «Европейской правде» специальный представитель американского Госдепа в Украине Курт Волкер заявил, что противотанковые ракетные комплексы новейшего поколения Javelin будут лишь частью

21 фев 2018
1604

Уничтожение ветеранов Донбасса: представитель ЧВК "Вагнера" рассказал об истинных целях России в Сирии

Наемники Москвы в Сирии отдали свою жизнь за то, чтобы защитить бизнес-интересы русских олигархов, а также в связи с нежеланием Кремля держать ветеранов Донбасса в России. Как передает replyua.net,

Последние новости

ОБСЕ: в Луганской области зафиксировано новое скопление военной техники наемников РФ

Москаль сообщил о двух поляках, пытавшихся устроить поджог на Закарпатье

Спецпрокурор США выдвинул советнику Януковича новые обвинения

Боевик «ЛНР» рассказал о судьбе Плотницкого: сидит в «Крестах» и дает показания

Геращенко жестко раскритиковала охрану Порошенко в Оболонском суде Киева

Армия РФ ошибочно считается одной из самых сильных: Чубайс назвал недостатки войска Путина

Политолог: это лучшее доказательство того, что после побега Януковича на Банковой потеряли свое влияние на суды

Гройсман рассказал, скольким военным поднимут пенсии

Борьба с коррупцией в Украине: темп уменьшился в 2 раза, - IT

В начале марта мир увидит фильм National Geographic о крушении малазийского «Боинга» рейса МН17

Суд отменил арест Дыминского, подозреваемого в ДТП с летальным исходом

Порошенко провел встречу по украинским вопросам с заместителем Тиллерсона

Блогер: когда Порошенко не может лично приехать в суд страны, президентом которой он является, значит, что что-то пошло не так

Отменил приговоры: Суд Украины выпустил на свободу создателей «Новороссия ТВ»

Утвержден План действий для Украины от Совета Европы

Дмитрий Уткин выплачивает семьям погибших в Сирии членов ЧВК «Вагнер» миллионы рублей

В Госпогранслужбе запретили Саакашвили въезд в Украину

Климкин готов признать вину украинцев и преклонить колено перед поляками за Волынскую резню

Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции

«Подыгрывает россиянам»: известный шоумен резко высказался о Зеленском

Новости за день