валюта

НБУ предупреждает об опасности возвращения кредитов в день получения

НБУ предупреждает об опасности возвращения кредитов в день получения
НБУ вводит ограничительные меры на операции в банках с целью исключить возможность финансирования террористических организаций.

Банкам, а также физлицам следует знать признаки, по которым относят клиентов к сомнительным и больше уделять внимания сделкам. Отныне банк имеет право заблокировать счет, если на него поступают переводы больше приблизительного заработка; если владельцем счета является представитель незащищенных слоев населения, но на счет поступают внушительные суммы денег; если обналичивание денег происходит третьими лицами. Если счет лица пополняется на крупные суммы от одной и той же корпорации или лица, это тоже является подозрительным. Этот пункт банкиры раскритиковали и потребовали дополнительных объяснений в первую очередь по объему операций.

Также пристальное внимание со стороны банков будут вызывать кредиты, которые удалось погасить в тот же день, что и получить. Три таких кредита в месяц являются серьезным поводом для пристального внимания банка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
21 окт 2017
9307

Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

Народний депутат Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук дала жорстку відповідь на «ультиматум», оголошений організаторами протестів під стінами парламенту, - про це інформує видання

Последние новости

Політик: те, що провокатори назвали «всенародним віче», виявилось черговим фейком

Блогер: на фоні цього російські контрсанкції виглядають як жарти блазня

Блогер: власть должна заканчивать свою «игру» с маргиналами, иначе может быть поздно

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой

Україна може опинитись у епіцентрі міжнародного скандалу

Блогер: Обама повертається до влади?

Порошенко анонсировал ротацию войск в зоне АТО

Хто б казав: Путін звинуватив Симона Петлюру в антисемітизмі та фашизмі – блогер

Блогер: граючись у піддавки з «МіхоМайданом», влада випробовує терпіння громадян, у яких нерви після трьох років війни не надто міцні

Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході

Клоунов выпускают, когда случается накладка: бывший российский вице-премьер ярко прокомментировал выдвижение Собчак

Явлинский назвал прекращение войны в Украине самым главным вопросом

Ветерана АТО убили в Броварах

В ЦРУ США прокомментировали возможную «внезапную смерть» Ким Чен Ына

Вся в серебре: в Минске Собчак стала ведущей закрытой вечеринки

Кого из АТОвцев будут лишать статуса участника боевых действий?

Свитолина назвала Украину очень заполитизированной страной

Бабиш пояснил, как будет формировать правительство Чехии

Новости за день