валюта

НБУ предупреждает об опасности возвращения кредитов в день получения

НБУ предупреждает об опасности возвращения кредитов в день получения
НБУ вводит ограничительные меры на операции в банках с целью исключить возможность финансирования террористических организаций.

Банкам, а также физлицам следует знать признаки, по которым относят клиентов к сомнительным и больше уделять внимания сделкам. Отныне банк имеет право заблокировать счет, если на него поступают переводы больше приблизительного заработка; если владельцем счета является представитель незащищенных слоев населения, но на счет поступают внушительные суммы денег; если обналичивание денег происходит третьими лицами. Если счет лица пополняется на крупные суммы от одной и той же корпорации или лица, это тоже является подозрительным. Этот пункт банкиры раскритиковали и потребовали дополнительных объяснений в первую очередь по объему операций.

Также пристальное внимание со стороны банков будут вызывать кредиты, которые удалось погасить в тот же день, что и получить. Три таких кредита в месяц являются серьезным поводом для пристального внимания банка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
28 июн 2017
21890

Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Народний обранець та член української делегації до ПАРЄ Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук повідомила останні новини зі Страсбургу, де відбуваються засідання цієї організації, - про

29 июн 2017
11864

Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что у Украины появился надежный союзник в лице Франции, информирует replyua.net. По словам Пионтковского,

Последние новости

Проти України готують санкції за недопуск Самойлової на Євробачення-2017 – Аласанія

Пономар: чи достатньо чудові для вас ці новини з США?

У Кабміні спростували інформацію про повторну кібератаку

Блогер: для українця звучить дивно ідея дякувати політику, але ці – заслужили

Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді

У ЄС розповіли, як вплине рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди на відносини з США

Полоненого російського військового передали СБУ

Представники Саакашвілі спростували інформацію про закриття його передачі

У Тернопільській області люди перекрили трасу через страшне вбивство випускниці

У Сенаті США прийняли військовий бюджет, у якому передбачено військову допомогу Україні

У Росії через Медведєва не дозволяли посадку літакам

На ProZorro запропонували сніданок із Дєєвою за 11 мільйонів гривень

Березовец: благодаря нашим дипломатам правда о войне Кремля против Украины дошла до представителей всех стран Совета Европы

Мир сходит с ума: в Аргентине открыли библейский парк развлечений – с распятиями и терновыми венками

США снова пригрозили режиму Асада и России, подчеркнув о недопустимости применения химического оружия

Журналист: ток-шоу больше не будет – будет юридический процесс с обязательным приговором суда, который надвигается

Суд виправдав «голову верховного суду «ДНР»

Вірус Petya блокував роботу українського фондового ринку

Садовый передумал: больше не хочет помощи в решении мусорной проблемы

Масове отруєння в ресторані Києва, у лікарні опинилося 15 осіб

Новости за день