валюта

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов
Украинским пользователям придется проявлять чрезмерную аккуратность, пытаясь провернуть сделку, так как банк теперь имеет право ее заморозить.

Об этом сообщает Минфин. НБУ порекомендовал всем банкам проявлять усиленную бдительность и ограничивать количество операций, как только возникнут какие-либо подозрения. По факту, клиенту теперь придется объяснять любые свои действия и переводимые сумму по желанию банка. Блокирование операций, несмотря на возможный ущерб клиенту банку или его компаньону, считается вполне законным и не предусматривает компенсации по убыткам. Тем не менее, чтобы избежать ненужных осложнений, Нацбанк все-таки посоветовал перед тем, как блокировать операцию, уделять внимание трем основным признакам: снятие наличных сумм со счета чаще 3-х раз в месяц, суммы снятия превышают 300 млн. грн. в общей сложности, при поступлении крупных переводов обналичивается половина суммы и больше.

Рекомендации соответствующего характера присутствуют в письме НБУ под названием «Рекомендации в отношении признаков рисковых операций».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
10 дек 2016
21420

Китай объяснил, почему самолеты с российского авианосца падают в море

Журналисты китайского издания Жэньминь жибао взяли интервью у китайского военного эксперта в отношении его мнения о причинах авиакатастроф российских истребителей с палубы авианосца «Адмирал

10 дек 2016
9883

У Захаровой не получилось обелить Лаврова – пользователи ткнули носом в «вещественные доказательства»

Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, попыталась заступиться за Сергея Лаврова, назвавшего оператора агентства Рейтер «дебилом», передает replyua.net. На своей странице в Фейсбуке

Последние новости

Муждабаев: первыми Президента Украины предадут "свои"

Twitter собирается забанить Дональда Трампа

Трамп "по-тихому" закрыл свой бизнес в Саудовской Аравии после победы на выборах - СМИ

Авиакатастрофа в Колумбии: объявлены подозреваемые

Реал Мадрид поставил новый рекорд клуба

Греция наконец-то выходит из экономического кризиса

Муждабаев: Украина должна рассчитывать только на себя

Долгожители планеты раскрыли свои секреты - ученые были поражены

Трампу погрожують жорсткою опозицією у разі домовленостей з Путіним

Греция собирается изгнать часть мигрантов на основе их национальной принадлежности

NASA заявило о разработке сверхнового звездолета

У Фінляндії розповіли коли скасують санкції проти Росії

Росіяни продали частину «Роснафти»

ГПУ передаст дела о репрессиях в Крыму в Международный уголовный суд в начале 2017 года

РФ взяла на себе зобов’язання щодо скорочення видобутку нафти

Теракт после футбольного матча в Стамбуле - есть пострадавшие

Оприлюднено відомості про нового лауреата Нобелівської премії миру

ИГИЛ планировало теракт в парижском Диснейленде

Бойовики ІД загрожують російській військовій базі

Боевики ИГИЛ захватили Пальмиру

Новости за день