валюта

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов
Украинским пользователям придется проявлять чрезмерную аккуратность, пытаясь провернуть сделку, так как банк теперь имеет право ее заморозить.

Об этом сообщает Минфин. НБУ порекомендовал всем банкам проявлять усиленную бдительность и ограничивать количество операций, как только возникнут какие-либо подозрения. По факту, клиенту теперь придется объяснять любые свои действия и переводимые сумму по желанию банка. Блокирование операций, несмотря на возможный ущерб клиенту банку или его компаньону, считается вполне законным и не предусматривает компенсации по убыткам. Тем не менее, чтобы избежать ненужных осложнений, Нацбанк все-таки посоветовал перед тем, как блокировать операцию, уделять внимание трем основным признакам: снятие наличных сумм со счета чаще 3-х раз в месяц, суммы снятия превышают 300 млн. грн. в общей сложности, при поступлении крупных переводов обналичивается половина суммы и больше.

Рекомендации соответствующего характера присутствуют в письме НБУ под названием «Рекомендации в отношении признаков рисковых операций».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
27 фев 2017
15917

Населення Донецька просять готуватися до найгіршого розвитку подій

На своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов повідомив, що колишній очільник штабу «Міноборони» самопроголошеної «ДНР» Ельдар Хасанов закликав мешканців окупованого Донецька бути готовими до

27 фев 2017
13118

Журналістка: коли Герман і Богословська почали захищати Савченко пазл склався остаточно

Відома українська журналістка і блогер Марина Данилюк-Єрмолаєва на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що їй все-таки вдалося змусити себе і подивитися «пройм-тайм» із Ганною Герман

Последние новости

Сазонов: неужели нас ждет возвращение Виктора Ющенко?

Трамп пропонує збільшити фінансування військової сфери

Денисенко попросил отсадить от него «московскую к*рву» Савченко

Прокуратура зайнялась Артеменком

Блокада Донбасса помогает России, а не Украине — Кучма

Рубану заборонено в’їзд на Донбас

В Раду внесён законопроект о двойном гражданстве в Украине

Українці проти "компромісів" РФ щодо Донбасу - опитування

Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос

Кабмін "перемагає" бідність

Артеменко висунув нову пропозицію по Криму

Фанаты «Шахтёра» сожгли флаг «ДНР» на матче в Харькове

"Є одне "але": Турчинов пояснив, чому ЗСУ не починають атаку на Донбасі

Украина получила €300 млн кредита на строительство метро в Днепре

Грузія за крок до безвізу з ЄС

Керівник Нацгвардії розповів про причини втрати Україною частини Донбасу

Обережно! У Facebook з'явилась фейкова сторінка Семенченка

Порошенко и Полторак наелись пиццы в заведении АТОшников в Днепре

Артеменко: Ляшко лукавить, коли говорить, що він не знав про мою ініціативу мирного врегулювання конфлікту на сході

Донецькі терористи хочуть, щоб їм платили податки українські підприємства

Новости за день