валюта

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов
Украинским пользователям придется проявлять чрезмерную аккуратность, пытаясь провернуть сделку, так как банк теперь имеет право ее заморозить.

Об этом сообщает Минфин. НБУ порекомендовал всем банкам проявлять усиленную бдительность и ограничивать количество операций, как только возникнут какие-либо подозрения. По факту, клиенту теперь придется объяснять любые свои действия и переводимые сумму по желанию банка. Блокирование операций, несмотря на возможный ущерб клиенту банку или его компаньону, считается вполне законным и не предусматривает компенсации по убыткам. Тем не менее, чтобы избежать ненужных осложнений, Нацбанк все-таки посоветовал перед тем, как блокировать операцию, уделять внимание трем основным признакам: снятие наличных сумм со счета чаще 3-х раз в месяц, суммы снятия превышают 300 млн. грн. в общей сложности, при поступлении крупных переводов обналичивается половина суммы и больше.

Рекомендации соответствующего характера присутствуют в письме НБУ под названием «Рекомендации в отношении признаков рисковых операций».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
23 июн 2017
14824

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами,

23 июн 2017
9270

Від Гужви до Тимошенко: активні колаборанти проявили себе, - Нусс

Відомий український політичний аналітик Павло Нусс на своїй сторінці в Facebook пише про те, що останнім часом ми спостерігаємо за унікальними процесами по виявленню агентурної кремлівської мережі в

Последние новости

Жительница Днепра оштрафована за георгиевскую ленту, - первый случай в истории Украины

Военный эксперт: Путин не может отстраниться от власти только по одной причине

Синоптики просят подождать: в выходные ливни и грозы, потом – сильная жара

Социолог: не хочется это признавать, но украинцы и россияне останутся врагами еще долгие-долгие годы

Яковина: Илон Маск затронул весьма интересные темы

Политолог: «Страна.ua» является сиамским близнецом пропагандистских каналов и изданий

Политолог: украинцы должны понять, что им бесполезно надеяться на Трампа

Обама працював над проектом, який дозволяє залишити без світла та інтернету російські міста – ЗМІ

У Маріуполі пролунав вибух, є постраждалі

У Кабміні готують істотні нововведення для таксистів

Вашингтон допускає можливу зустріч Трампа та Путіна на саміті «Великої двадцятки»

Депп пригрозив вбити Трампа

Відомо, які питання спричинили конфлікт між представниками Великобританії та ЄС в переговорах щодо Brexit

Російський блогер: Путін образив мільйони людей

«Снюхавшись» с Гужвой Сергей Лещенко перешел последнюю грань

Вбивчий відпочинок: п’ятеро людей загинули в турецькому аквапарку

Комплексний тиск Вашингтону на Москву допоможе звільнити політв’язнів – посол України в США

Эксперт: Андрей Иванович явили милость и согласились, чтобы за них их же работу выполняла ОГА

Вчені знайшли «десяту планету»

Вдома у Гужви провели обшуки

Новости за день