валюта

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов
Украинским пользователям придется проявлять чрезмерную аккуратность, пытаясь провернуть сделку, так как банк теперь имеет право ее заморозить.

Об этом сообщает Минфин. НБУ порекомендовал всем банкам проявлять усиленную бдительность и ограничивать количество операций, как только возникнут какие-либо подозрения. По факту, клиенту теперь придется объяснять любые свои действия и переводимые сумму по желанию банка. Блокирование операций, несмотря на возможный ущерб клиенту банку или его компаньону, считается вполне законным и не предусматривает компенсации по убыткам. Тем не менее, чтобы избежать ненужных осложнений, Нацбанк все-таки посоветовал перед тем, как блокировать операцию, уделять внимание трем основным признакам: снятие наличных сумм со счета чаще 3-х раз в месяц, суммы снятия превышают 300 млн. грн. в общей сложности, при поступлении крупных переводов обналичивается половина суммы и больше.

Рекомендации соответствующего характера присутствуют в письме НБУ под названием «Рекомендации в отношении признаков рисковых операций».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
22 май 2017
13267

В соцсетях предупреждают украинцев, обходящих блокировку, о большой опасности

Пользователь Инна Холодная на своей странице в Фейсбуке предупредила пользователей из Украины о новой опасности. Как информирует replyua.net, Холодная сообщила о том, что браузер FreeU, с помощью

23 май 2017
9124

Чубаров: а ведь я говорил, что россияне не дадут Путину воевать с украинцами

Рефат Чубаров, глава Меджлиса, заявил о том, что он сильно заблуждался относительно российского народа, и некоторое время назад действительно верил в то, что они будут протестовать и не дадут Путину

Последние новости

Чубаров розповів, як можна відсторонити Путіна від влади

Дмитрий Шимкив: на фоне теракта в Манчестере становится не по себе от украинских дискуссий о запрете Одноклассников и Вконтакте

На телевидении должно быть минимум 90% украинского языка, а еще лучше все 99,99%, как в ведущих странах мира, – блогер

Колишній ватажок «ДНР» та його прибічники розчарувалися в Путіні

Метрополитен Киева откажется от оплаты проезда жетонами

23 мая Верховная Рада может принять новый законопроект о языковых квотах

Доник: пока у нас не пройдет полный цикл обновления офицерского состава, резких перемен ждать нечего, а это минимум лет 6-10

Российский доктор: Собчак лучше вообще закрыть рот

У Сирії загинуло двоє російських офіцерів

Трамп просив розвідку заперечувати його контакти з Росією, - WP

Мировые лидеры прокомментировали теракт в Манчестере

Политолог: Тимошенко боится позитивных изменений в стране – потому что тогда вся популистская риторика просто обнулится

Через вибух у Манчестері у Великобританії призупинили передвиборчу кампанію

В США українського хакера засудили до 2,5 років ув’язнення

Дипломат: я допускаю введение визового режима с Россией

Шимкив рассказал, планируется ли заблокировать в Украине все российские ресурсы

В штабі АТО повідомили про чергове загострення ситуації

Туристов не будет: почему россияне не поедут отдыхать в Крым

Медиаэксперт: тот, кто кричит сегодня о цензуре, на самом деле не знает, что это такое, и не жил во времена Кучмы

Відтепер українці можуть відвідувати Туреччину за внутрішнім паспортом

Новости за день