валюта

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов

НБУ объяснил банкам как не стать конвертационным центром для сепаратистов
Украинским пользователям придется проявлять чрезмерную аккуратность, пытаясь провернуть сделку, так как банк теперь имеет право ее заморозить.

Об этом сообщает Минфин. НБУ порекомендовал всем банкам проявлять усиленную бдительность и ограничивать количество операций, как только возникнут какие-либо подозрения. По факту, клиенту теперь придется объяснять любые свои действия и переводимые сумму по желанию банка. Блокирование операций, несмотря на возможный ущерб клиенту банку или его компаньону, считается вполне законным и не предусматривает компенсации по убыткам. Тем не менее, чтобы избежать ненужных осложнений, Нацбанк все-таки посоветовал перед тем, как блокировать операцию, уделять внимание трем основным признакам: снятие наличных сумм со счета чаще 3-х раз в месяц, суммы снятия превышают 300 млн. грн. в общей сложности, при поступлении крупных переводов обналичивается половина суммы и больше.

Рекомендации соответствующего характера присутствуют в письме НБУ под названием «Рекомендации в отношении признаков рисковых операций».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
17 авг 2017
15679

«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

В сети появились новые фотографии Керченского моста, строительство которого началось два года назад. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, по новым снимкам можно определить, что

17 авг 2017
10490

Олег Пономарь: РФ сделала еще один весомый шаг к наступлению президентства Пенса

Известный украинский блогер Олег Пономарь в своем блоге пишет о том, что каждый последующий ход ухудшает ситуацию для РФ, поэтому россияне все время вынуждены выбирать между плохим ходом и очень

17 авг 2017
6710

Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Як нагадує replyua.net, питання, які виникли у зв’язку з публікацією у виданні New York Times статті, яка приписує українському «Південмашу» співпрацю з північнокорейським режимом, все ще лишаються

Последние новости

Блогер: окупована Керч сумує за Україною (фото)

Блогер: в США готуються до повітряних боїв з РФ

Блогер: американські «гості» приділили увагу як мінімум трьом гарячим точкам, влаштованих Росією

Трамп сумує за «красивими статуями» на честь конфедератів

Експерт: це стане відповіддю на «виклик Трампа»

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Слава Рабинович: Путіну доведеться зменшити свої апетити

У Держприкордонслужбі вкотре заявили, що Саакашвілі не пустять в Україну

Теракт в Испании: 13 погибших, 50 раненных – грузовик снова въехал в толпу

Блогер: у росіянах відбулась серйозна зміна

СБУ викрила схему ФСБ, завдяки якій російські спецслужби хотіли використати бійців АТО як диверсантів

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Блогер: інакше цю заразу не переможеш

У НБУ попередили українські банки про нову загрозу

Екс-нардепу Мартиненку обрали запобіжний захід

Карл Волох: Миша – мощнейшее политическое животное, прирожденный пиарщик и популист

Російський блогер: є два пояснення відсутності Путіна на людях

Журналіст: російськомовних людей багато, але гинуть вони лише там, де їх захищає «руський мир»

Для субсидій у держбюджеті є ще 26 мільярдів – Мінсоцполітики

Блогер про Шабуніна: такі не тонуть, таких не саджають

Новости за день