валюта

В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ

В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ
В Одесі було зупинено незаконну схему по викраданню грошей з України на рахунки фінансових організацій Російської Федерації. Як передає replyua.net, про це інформує Служба безпеки України сьогодні, 6-го серпня.

Оперативна група СБУ виявила незаконну діяльність громадянина Росії. Він розробив та запровадив у дію систему проведення фальшивих фінансових операцій для збирання, переправлення та виведення грошей. «Кожного місяця злочинець, проводячи свої злочинні операції з грошима, переводив близько двох мільйонів доларів США», - повідомляє агентство.

Злочинця було затримано, як то кажуть «на гарячому», коли він перевозив понад 200 тисяч доларів готівкою. «Представники Служби безпеки забрали оргтехніку, координати та документи з печатками російських банків. Також було вилучено і платіжні документи, які підтверджують протизаконні дії даної особи. Наразі тривають досудові слідчі дії», - зазначили в СБУ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
23 фев 2017
14734

Представьте, насколько в РФ всё плохо, если Путин сократил военный бюджет — Жданов

Занимавший в 2003-2006 годах должность офицера оперативного управления Генштаба Вооружённых сил Украины, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал нынешнее положение России и её президента

Последние новости

Синоптик: приход весны временно отменяется – в Украину идет циклон

Эксперт: Захарченко может лишиться своей должности уже этим летом

Манн: теперь у России вряд ли получится размахивать ржавыми ядерными бомбами перед лицом США

З 1 березня тарифи на світло знову зростуть

Розенко анонсировал повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен

Україні Крим не повернуть - Пономарьов

Эксперт рассказал, что может заставить людей выйти на улицы

ГУР: Бойовики знову промазали. Мінус три

Эксперт: в США скоро поймут, чем чреваты попытки наладить контакты с РФ

Савченко закликала військових вчиняти державний переворот в Україні - Ричкова

Волох: Янукович отказался от документов, которые Чуркин представлял в Совбезе, причем сразу после смерти постпреда

Олешко: премия «Политический лох» будет вручена два года подряд одному человеку

У Росії попередили про загрозу нової холодної війни

Эксперт: теперь судьба Захарченко находится в руках Кремля

Никонов: еще до признания «ЛДНР» Россия может оказать военную помощь и направить "серьезных" добровольцев

Колишній СБУшник пояснив, що потрібно робити з учасниками "блокади Донбасу"

У "ДНР" ходять чутки, що "Росія порішає "блокаду Донбасу"

Карл Волох: «грантоедству» Шабунина и Лещенко, похоже, приходит конец

Експерт пояснив імовірність взаємозв’язку смерті Чуркіна з Януковичем

Колишній представник СБУ пояснив, навіщо потрібно ліквідувати НАБУ

Новости за день