валюта

В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ

В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ
В Одесі було зупинено незаконну схему по викраданню грошей з України на рахунки фінансових організацій Російської Федерації. Як передає replyua.net, про це інформує Служба безпеки України сьогодні, 6-го серпня.

Оперативна група СБУ виявила незаконну діяльність громадянина Росії. Він розробив та запровадив у дію систему проведення фальшивих фінансових операцій для збирання, переправлення та виведення грошей. «Кожного місяця злочинець, проводячи свої злочинні операції з грошима, переводив близько двох мільйонів доларів США», - повідомляє агентство.

Злочинця було затримано, як то кажуть «на гарячому», коли він перевозив понад 200 тисяч доларів готівкою. «Представники Служби безпеки забрали оргтехніку, координати та документи з печатками російських банків. Також було вилучено і платіжні документи, які підтверджують протизаконні дії даної особи. Наразі тривають досудові слідчі дії», - зазначили в СБУ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
29 мар 2017
14258

Казанский: «Это победа: Донецк освободили от фашистских холодильников»

Журналист Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что известный завод «Норд», расположенный в Донецке, перенес производство холодильников в Китай, информирует replyua.net. «Завод

29 мар 2017
5932

Портников: важен не сам протест в России, а то, что было после него

Известный украинский журналист и блогер Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что сейчас многие обсуждают сам антикоррупционный марш в России, говорят о фейковой «оппозиционности» Навального,

29 мар 2017
3823

Американские сенаторы поддержали предоставление летального оружия Украине

Сенатор-демократ Шеррод Браун и сенатор-республиканец Роберт Портман представили проект резолюции «Осуждение незаконной агрессии России в Украине в связи с третьей годовщиной оккупации Крыма»,

Последние новости

Росія спробувала додзвонитися до Анджея Дуди від імені Порошенка - АП

На Донеччині від вибуху снаряду РПГ загинув чоловік

У Брюсселі офіційно розпочали Brexit

Блогер: на месте обстрела в Луцке еще не хватает визитки Яроша, удостоверения нацгвардейца, тризуба и шароваров

У Гонтаревої прокоментували візит детективів антикорупційного бюро

"Молить диктатора": Журналіст прокоментував дії Сокурова щодо Сенцова

Не протести в Росії мають значення, а їх наслідки – Портников

Знову Україна не на часі: в МВФ відкладають розгляд українського питання

До окупованого Луганська прибула партія "козаків"

Наслідки Brexit: Великобританія ризикує залишитися без авіазв’язку з Європою

Волонтер: для президента України найбільш прийнятним є суд, яким він може керувати сам

Аналитик рассказал, кто стоит за иском «старика Шокина»

В Україні посилено охорону дипломатичних установ

Дуда зробив заяву щодо обстрілу консульства у Луцьку

НАБУ провело обшук в Національному банку

Луценко назвав дві головні версії вбивства Вороненкова

МВФ вкотре відклав рішення про надання траншу Україні

"За**али, бл**ть": У Дніпрі стався інцидент з маршрутчиком, який відмовився везти учасника АТО

Шабунін про проблеми з е-деклараціями: з чиновників хочуть зняти відповідальність

Политолог: за иском Шокина стоит, либо сам он с желанием получить побольше пенсию, либо оппозиция

Новости за день