валюта

В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ

В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ
В Одесі було зупинено незаконну схему по викраданню грошей з України на рахунки фінансових організацій Російської Федерації. Як передає replyua.net, про це інформує Служба безпеки України сьогодні, 6-го серпня.

Оперативна група СБУ виявила незаконну діяльність громадянина Росії. Він розробив та запровадив у дію систему проведення фальшивих фінансових операцій для збирання, переправлення та виведення грошей. «Кожного місяця злочинець, проводячи свої злочинні операції з грошима, переводив близько двох мільйонів доларів США», - повідомляє агентство.

Злочинця було затримано, як то кажуть «на гарячому», коли він перевозив понад 200 тисяч доларів готівкою. «Представники Служби безпеки забрали оргтехніку, координати та документи з печатками російських банків. Також було вилучено і платіжні документи, які підтверджують протизаконні дії даної особи. Наразі тривають досудові слідчі дії», - зазначили в СБУ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
16 янв 2018
14419

Соцсети шокированы ответом жителей Запорожья о том, кто виноват в войне на Донбассе

Журналисты украинского интернет-портала 061.ua провели опрос в Запорожье, задав местным жителям вопрос о том, кто, с их точки зрения, виноват в военных действиях на Донбассе и что нужно делать для

16 янв 2018
12278

Совпадение? – Цимбалюк о посадке истребителей РФ на трассу у границы с Донбассом после испытания ЗРК Украиной

Стало известно, что истребители Су-27 и Су-30СМ, а также истребители-бомбардировщики Су-34 ВС Российской Федерации выполнят посадку на автотранспортную магистраль А-260 в Ростовской области, о чем

17 янв 2018
8180

Назарбаев попросил помощи у США от посягательств России на территориальную целостность Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом. Как обычно бывает в визитах Трампа, прессу пригласили только на приветственную часть, после чего попросили

16 янв 2018
7270

В Харькове сейчас та же ситуация, что была на Донбассе перед войной, - Казанский

Известный украинский блогер Денис Казанский в своем «Фейсбуке» рассказал, что на территории Харьковской области сейчас наблюдается ситуация, когда граждан пытаются подбить на протесты, говоря им

Последние новости

Муженко рассказал, когда Украина получит Javelin от США

Подготовка велась с 2005 года: стали известны подробности злоумышленного плана РФ против Украины

Польского журналиста шокировали слова Лаврова о территориальной целостности Украины

Путин не рассчитывал долго воевать с Украиной, он полагала, что уже в первые месяцы агрессии Украина иссякнет экономически, – аналитик

В Интернете «спрогнозировали» правление Путина до 2042 года

Кто кроме Януковича просил Путина ввести войска в Украину?

Блогер: хоть с Антикоррупционным судом, хоть без – транш МВФ нам пока не «светит»

Ахеджаков о инициативе Сыроид: вы видели состав комитета по национальной безопасности?

В «Укропе» боятся диктатуры, поэтому не будут голосовать за закон о реинтеграции Донбасса

Духлий: после «ультиматума» «Самопомичи» мое мнение о нардепах этой фракции резко изменилось

Дипломат: Янукович просил Россию ввести войска для оправдания захвата Крыма

Насалик о повышении цен на газ в Украине: Это абсолютная чушь

Н боится сглазить? Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Блогер: у нас студенты до весны на каникулах, а потом мы жалуемся на дефицит хороших специалистов

Киев будет покупать газ у России: в «Нафтогазе» выступили с неожиданным заявлением

Депутат рассказала, почему Верховная Рада отказалась признавать «Л/ДНР» террористами

Кто, кого обманывает: Госстат и Нацбанк разошлись в показателях

Верховный суд РФ завтра рассмотрит вопрос – на каком основании гражданин РФ Путин до сих пор занимает пост президента РФ

Жители «ДНР» сравнили Захарченко с фашистами: «К чему вы нас ведете… Ироды?»

Дипломат: все разговоры о разрыве Договора о дружбе между Украиной и РФ – пустышка. Это невыгодной ни одной из сторон

Новости за день