Украинский банк оказался конвертационным центром преступников
В Киеве был ликвидирован мощный конвертационный центр, спонсировавший боевиков. Оборот финансовых средств центра каждый месяц составлял не меньше 600 млн. грн.
Об этом сообщил советник Главы СБУ Маркиян Лубкивский. Через конвертационный центр обслуживались предприятия, расположенные на оккупированных территориях. Организовали работу такого крупного финансового учреждения собственники одного из украинских банков, участвующие в расхищении средств, направленных на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. В процессе обыска центра, который находился в том же помещении, что и сам банк, удалось найти печати нескольких предприятий, принимающих участие в незаконной схеме, и финансовую отчетность. Депозитные ячейки, арендованные участниками преступных схем, были заполнены финансами на сумму в более чем 1 млн. долл.
Уголовное производство открыто сразу по двум статьям: ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины.