валюта

Украинские банки участвуют в операциях конвертационных центров

Украинские банки участвуют в операциях конвертационных центров

Хотя участие сотрудников банков и их клиентов в работе конвертационных центров по закону запрещено, неэффективная система мониторинга не позволяет банкам отслеживать ситуацию.

Об этом заявил зампредседателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, пишет facenews.ua, ссылаясь на Экономическую правду. Расследование деятельности таких центров показало участие более 17 банков в работе центров конвертации. Причем мошенники использовали банки для вывода средств на наличные в разные периоды с 2010 по 2014 гг. Хоменко также заявил, что сами банки не признавались в участии в таких схемах, их причастность можно было обнаружить только путем целенаправленных проверок финучреждений. За последний год удалось ликвидировать 48 таких центров с общим оборотом средств 22,5 млрд. грн. Банки в этом плане оказываются лишь звеном общей цепи, но никак не стартовой или финишной точкой.

Из известных банков в таких преступлениях оказались замешаны ПАО Фидобанк, АО Сбербанк, ПАО Финансы и кредит, АО ОТП банк и др.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
17 дек 2017
13567

Блогер: все больше и больше французов с ужасом понимают – это оно, бинго, мы угадали!

Как передает replyua.net, украинский блогер Андрей Алексин, который долгое время жил и работал во Франции проанализировал большое интервью Второму каналу президента Макрона, который ориентируется

17 дек 2017
8579

Первыми уже передали «привет» Саакашвили послы Канады и Великобритании

Еще не стихли страсти после штурма Саакашвили и его сторонников Октябрьского дворца, как уже есть первые результаты такое самодеятельности протестующих. Послы Канады и Великобритании осудили попытку

17 дек 2017
7528

Сначала, со слов Саакашвили, Егор уже был в Октябрьском дворце, но потом Порошенко-провокатор все испортил

«Мы готовы идти вперед? Тогда я пойду первым, а далее мы все пойдем вместе. Егор уже в Жовтневом палаце». Это цитата Михеила Саакашвили, которую зафиксировали на видео множество телекамер и главное –

17 дек 2017
5996

Великобритания и Канада отреагировали на штурм Октябрьского дворца

Джудит Гоф и Роман Ващук, послы Великобритании и Канады соответственно, прокомментировали события, происходящие во время «Марша за импичмент» у здания Октябрьского дворца в Киеве. Как информирует

Последние новости

В МИД Украины встревожены выходом РФ из СЦКК

Террористы из РСЗО убили мирных жителей Новолуганского, разрушены дома

Кравчук: Путин готовится к глубокой и масштабной атаке на Украину

Нацполиция Херсона расстреляла преступника с гранатой, - видео

В Японии назревает скандал вокруг первого созданного поезда на магнитной подушке

Политолог: вчера штурм Октябрьского не должен был быть прекращен, только получив сообщение на телефон, Саакашвили резко поменял планы

Геращенко анонсировала срыв в процессе обмена пленными

НАТО ожидает от Украины назначения в 2018 году гражданского министра обороны

Москаль: Если Тука еще раз вспомнит о Закарпатье, я ему набью морду

МВФ требует поднять цены на газ для населения в Украине

Омелян рассказал, когда в Украине начнут строить платные дороги

В России заявили о выводе из Донбасса своих офицеров

Эксперт рассказал, чего ожидать от гривны в 2018 году

Это подорвет экономику России: Блумберг шокировал прогнозом на ближайшие годы

Грузовик Нацгвардии врезался в остановку под Николаевом, отрубив голову женщине

Киев замело: в сети показали, как выглядит столица

Корреспондент: «Войну на Донбассе уже превращают в сувенир»

В «Газпроме» рассказали об «огромном экспорте в Европу»

Сотрудники НАСА показали «рой светлячков»

Журналист: со слов Саакашвили – он и есть исполнитель «заготовки», которая была сделана Банковой

Новости за день