Хотя участие сотрудников банков и их клиентов в работе конвертационных центров по закону запрещено, неэффективная система мониторинга не позволяет банкам отслеживать ситуацию.
Об этом заявил зампредседателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, пишет facenews.ua, ссылаясь на Экономическую правду. Расследование деятельности таких центров показало участие более 17 банков в работе центров конвертации. Причем мошенники использовали банки для вывода средств на наличные в разные периоды с 2010 по 2014 гг. Хоменко также заявил, что сами банки не признавались в участии в таких схемах, их причастность можно было обнаружить только путем целенаправленных проверок финучреждений. За последний год удалось ликвидировать 48 таких центров с общим оборотом средств 22,5 млрд. грн. Банки в этом плане оказываются лишь звеном общей цепи, но никак не стартовой или финишной точкой.
Из известных банков в таких преступлениях оказались замешаны ПАО Фидобанк, АО Сбербанк, ПАО Финансы и кредит, АО ОТП банк и др.