валюта

Украинские банки участвуют в операциях конвертационных центров

Украинские банки участвуют в операциях конвертационных центров

Хотя участие сотрудников банков и их клиентов в работе конвертационных центров по закону запрещено, неэффективная система мониторинга не позволяет банкам отслеживать ситуацию.

Об этом заявил зампредседателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, пишет facenews.ua, ссылаясь на Экономическую правду. Расследование деятельности таких центров показало участие более 17 банков в работе центров конвертации. Причем мошенники использовали банки для вывода средств на наличные в разные периоды с 2010 по 2014 гг. Хоменко также заявил, что сами банки не признавались в участии в таких схемах, их причастность можно было обнаружить только путем целенаправленных проверок финучреждений. За последний год удалось ликвидировать 48 таких центров с общим оборотом средств 22,5 млрд. грн. Банки в этом плане оказываются лишь звеном общей цепи, но никак не стартовой или финишной точкой.

Из известных банков в таких преступлениях оказались замешаны ПАО Фидобанк, АО Сбербанк, ПАО Финансы и кредит, АО ОТП банк и др.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
28 апр 2017
17437

Всього тиждень зусиль і залишиться дев’ять областей України: на росТБ оприлюднили скандальний план розділу України

Едуард Лимонов, скандальний російський політичний діяч та керівник партії «Інша Росія», у прямому ефірі одного з федеральних телеканалів оприлюднив заяву, у відповідності до якої українська територія

28 апр 2017
12751

Пономарь: приходят новости, которые полностью подтверждают мои прогнозы

На своей странице в Фейсбуке обозреватель Олег Пономарь сообщает, что его прогнозы по Дональду Трампу продолжают подтверждаться, передает replyua.net. «Неделю назад вышел мой материал о Дональде

27 апр 2017
5247

Військовий експерт прокоментував заяву Міноборони України про готовність до введення воєнного стану

Заява заступника міністра оборони України про готовність ЗСУ до введення воєнного стану в країні - це частина «стандартної процедури», яку здійснює військово-політичне керівництво напередодні

28 апр 2017
4790

Блогер: у запоребрика реальная истерика, нервишки шалят и все это заставляет его истерить и ломать дровишки

Украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что события в последнее время развиваются для нас достаточно позитивно. Всего за день произошла целая цепочка

Последние новости

Гройсман розповів про долю конфіскованих коштів Януковича

Целесообразность во время войны: волонтер упрекнула украинцев за «Евровидение» и гуляния

Украинцы настолько суровы, что не замечают событий, которым остальной цивилизованный мир аплодирует стоя

Олег Пономарь: Росія назавжди втратила Балкани

Журналіст: польські та українські націоналісти – ідейно зашорені дурники, однаково корисні для Москви

Блогер: українським політиками можна вірити лише на смертному ложі

Блогер: европейцы проглядели момент, когда в Кремле стали разлагать ценности западных демократий

Канфер: нельзя бросаться водой, хамить и носить г@вно в ведрах

Аль Пачино вернулся к бывшей молодой любовнице спустя два года

У Росії не заперечують можливість убивства Навального

Воєнний стан може зіграти поганий жарт з Порошенком, - Касьянов

Против Марин Ле Пен выдвинули новые обвинения

Польська компанія PGNiG не відмовляється від претензій до «Газпрому»

Россия может ввести в Крыму офшорный режим

В ПАРЄ досить багато проросійських партнерів Аргамунта – Ірина Геращенко

В России Гвоздика назвали сильнейшим боксером мира

Политолог: популистом Ляшко движет всего лишь чувство страха

В Україні ніхто не помітив найбільший антимонопольний штраф, - Бутусов

Политолог: СБУ и ГПУ заставляют Ляшко войти в новую коалицию

Трамп подвел первые итоги президентства

Новости за день