валюта

Украинские банки участвуют в операциях конвертационных центров

Украинские банки участвуют в операциях конвертационных центров

Хотя участие сотрудников банков и их клиентов в работе конвертационных центров по закону запрещено, неэффективная система мониторинга не позволяет банкам отслеживать ситуацию.

Об этом заявил зампредседателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, пишет facenews.ua, ссылаясь на Экономическую правду. Расследование деятельности таких центров показало участие более 17 банков в работе центров конвертации. Причем мошенники использовали банки для вывода средств на наличные в разные периоды с 2010 по 2014 гг. Хоменко также заявил, что сами банки не признавались в участии в таких схемах, их причастность можно было обнаружить только путем целенаправленных проверок финучреждений. За последний год удалось ликвидировать 48 таких центров с общим оборотом средств 22,5 млрд. грн. Банки в этом плане оказываются лишь звеном общей цепи, но никак не стартовой или финишной точкой.

Из известных банков в таких преступлениях оказались замешаны ПАО Фидобанк, АО Сбербанк, ПАО Финансы и кредит, АО ОТП банк и др.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
18 янв 2017
19892

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистам и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
13659

Обама совершил очень важный поступок за несколько часов до окончания президентских полномочий

Действующий президент Соединенных Штатов меньше чем за три дня до окончания действия президентских полномочий совершил неожиданный, но очень важный поступок. Как информирует replyua.net со ссылкой на

18 янв 2017
12496

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

Последние новости

Крымский Бандеровец: Севастопольцы озадачились проблемой доказательства украинского гражданства

2016 год стал самым жарким в истории - ученые

Муждабаев дал жесткий ответ российским пропагандистам

Крымский Бандеровец объяснил, что будет, если отказаться от Крыма в пользу Донбасса

Ученые предупредили о глобальных изменениях погодных условий

Муждабаев: отказавшаяся от Крыма Украина будет уничтожена

Страны ОПЕК обеспокоены новой тенденцией на нефтяных мировых рынках

Савченко – лишь верхушка огромной кучи навоза, которая возвышается над зарослями украинской политики, – блогер

Премьер-министр Австралии намерен искоренить паранджу в своей стране

Резонансная перестрелка под Киевом: с должностей уволены офицеры

Позитивных новостей для Украины много, и все они важные - блогер

Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен

Трамп подал в суд на женщину, обвинившую его в изнасиловании

Нусс: Тимошенко должна понести ответственность за деятельность Савченко

Под Мариуполем задержан террорист ДНР с паспортом РФ

Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Дмитро Клюжев: лідери «Самопомочі» знову запросили Путіна в Україну

Сотник: при виде террористов российские полицейские бегут прочь

Россия и Турция провели совместную бомбардировку в Сирии

Сазонов: отдых с президентом - и эстетично, и полезно, и здорово

Новости за день