валюта

Украинские банки участвуют в операциях конвертационных центров

Украинские банки участвуют в операциях конвертационных центров

Хотя участие сотрудников банков и их клиентов в работе конвертационных центров по закону запрещено, неэффективная система мониторинга не позволяет банкам отслеживать ситуацию.

Об этом заявил зампредседателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, пишет facenews.ua, ссылаясь на Экономическую правду. Расследование деятельности таких центров показало участие более 17 банков в работе центров конвертации. Причем мошенники использовали банки для вывода средств на наличные в разные периоды с 2010 по 2014 гг. Хоменко также заявил, что сами банки не признавались в участии в таких схемах, их причастность можно было обнаружить только путем целенаправленных проверок финучреждений. За последний год удалось ликвидировать 48 таких центров с общим оборотом средств 22,5 млрд. грн. Банки в этом плане оказываются лишь звеном общей цепи, но никак не стартовой или финишной точкой.

Из известных банков в таких преступлениях оказались замешаны ПАО Фидобанк, АО Сбербанк, ПАО Финансы и кредит, АО ОТП банк и др.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
18 фев 2017
32912

Тарас Березовец: сегодня Путин сделал подарок Украине, положив конец Минскому процессу

Признание президентом РФ Путиным документов, выданных в ОРДЛО, да еще и совпавшее по времени с началом Мюнхенской конференции по безопасности, яркий признак охватившей Кремль истерики. У Путина в

18 фев 2017
17768

Путин крупно просчитался с признание «документов» «Л/ДНР» — Тымчук

Народный депутат Верховной рады, военный эксперт Дмитрий Тымчук считает, что президент России Владимир Путин допустил грубую ошибку, а Кремль в целом забыл учесть реакцию Запада на субботний указ

Последние новости

Благодаря Дональду Трампу соцсети серьезно потеснят СМИ

Американська сторона прокоментувала визнання Росією документів «ЛДНР»

Блогер: з такими вождями, як Семенченко та Соболєв, революцію не зробиш

Боец АТО придумала, как отомстить РФ за признание «паспортов Л/ДНР»

СМИ шокировали зарплаты футболистов в Украине

В США пригрозили Росії

Спецслужбы опасаются детских терактов в Великобритании

В Авдіївці знов немає води, телефонного зв’язку та світла

Писатели из РФ надеются, что Прилепину «отстрелят башку» в «ДНР»

Поліцейські врятували ще одну жертву «групи смерті»

Политолог: если Трамп поддержит модернизацию американских ядерных вооружений, то в России глаза полезут на лоб

Пікет під Адміністраціє президента: учасники торгівельної блокади оголосили вимоги (фото)

Влада Франції виступила з гучним звинуваченням на адресу РФ

Аваков озвучил обязательное условие возвращения Донбасса в Украину

Бойовики «ДНР» порадили забиратися представникам ОБСЄ

Аваков прокоментував перевезення товарів з окупованих територій

Давиденко: після визнання паспортів «ДНР» і «ЛНР» Путін може вирішити провести фейковий референдум

Жительница Львова стала жертвой ледяной глыбы, обрушившейся с крыши церкви

У Вашингтоні не виключають можливість введення нових антиросійських санкцій

Эксперт: тот, кто кричит, что нужно «разрывать Минск-2» на самом деле не понимает, что именно этого добивается Россия

Новости за день