валюта

С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы

С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы
Сотрудники Службы Безопасности в Черниговской области прекратили деятельность конвертцентра, который вывел в тень более 100 млн. грн.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Сотрудники Службы безопасности при поддержке представителей Государственной фискальной службы прекратили деятельность конвертцентра, для работы которого организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточных регионов Украины. На банковские счета этих не существующих предприятий предприятия-клиенты переводили безналичные средства за то, что они якобы получали товары или услуги. Наличные снимались с банковских счетов и передавалась организаторам схемы. От общей суммы дельцам доставалось от 8 до 12% за их услуги. Один из курьеров конвертцентра был задержан во время передачи представителям предприятия-заказчика около 300 тыс. грн.

Во время обысков в офисах и помещениях были извлечены печати, чековые книжки, финансовая документация и 1,3 млн. грн. наличными.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
22 мар 2017
47977

Блогер: за такое решение я горжусь властями и лично президентом страны Порошенко

Известные украинские блогер и политолог Айдер Муждабаев и Тарас Березовец на своих страницах в Facebook прокомментировали новость о том, что СБУ официально запретила въезд в страну российской певице

22 мар 2017
7834

Не війна і не крах економіки – експерти назвали справжню причину краху режиму Путіна

Основною причиною, яка призведе до повного занепаду РФ та спричинить її повний крах, стане активізація виїзду російських громадян за кордон з метою знайти нові економічні свободи та можливості у

Последние новости

Експерт: найвищі в Україні зарплати та найдорожчі в світі шкарпетки – наразі це все, що ми знаємо про НАБУ

Щодня до Росії вивозиться більше 10 тисяч тонн вугілля з Донбасу – ЗМІ

Блогер: где гарантия, что Москва не зашлет нового участника, такого же, как Самойлова, но политчистого и без провокаций?

Эксперт рассказал, почему Тимошенко отдает предпочтение «Интеру» и отказывает другим телеканалам

В МЗС розповіли, чому Порошенко досі не зустрівся з Трампом

Блогер: россияне и другие иностранцы теперь задумаются, стоит ли посещать Крым, если за это будет «бан» на въезд в Украину

Стало відомо, чи буде розглядати МВФ українське питання в цьому місяці

Генерал розповів про «головний аргумент», який залишився у Путіна

В Європі відреагували на заборону в’їзду Самойловій

Блогер ответил Садовому: спасибо за предложение загадить всю Украину, но занимайтесь там с вашим мусором сами

У Лондоні трапився теракт, є жертви

Сазонов: Садовый начинает новую шахматную партию, где в итоге придется чем-то жертвовать

В НБУ розповіли про креативних українців та плюси російської заборони на переказ коштів в Україну

Республіканці висунули вимогу Трампу

Садовий запропонував зробити сміттєзвалище в Чорнобилі

В Естонію прибула техніка НАТО

Виски Ballantine's: путь к успеху

Експерт: в парламенті на зміну кнопкодавам прийшли саботажники

ЗМІ озвучили причини, чому в США та Великій Британії заборонили перевозити літаком техніку

Пхеньян вкотре провів випробування ракет

Новости за день