валюта

С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы

С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы
Сотрудники Службы Безопасности в Черниговской области прекратили деятельность конвертцентра, который вывел в тень более 100 млн. грн.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Сотрудники Службы безопасности при поддержке представителей Государственной фискальной службы прекратили деятельность конвертцентра, для работы которого организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточных регионов Украины. На банковские счета этих не существующих предприятий предприятия-клиенты переводили безналичные средства за то, что они якобы получали товары или услуги. Наличные снимались с банковских счетов и передавалась организаторам схемы. От общей суммы дельцам доставалось от 8 до 12% за их услуги. Один из курьеров конвертцентра был задержан во время передачи представителям предприятия-заказчика около 300 тыс. грн.

Во время обысков в офисах и помещениях были извлечены печати, чековые книжки, финансовая документация и 1,3 млн. грн. наличными.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
28 май 2017
10115

Василиса Трофимович: при надобности «беркут» снова зальет кровью площадь перед Днепровской ОГА. Не сомневайтесь

Доброволец полка «Днепр» Василиса Трофимович на своей странице в Facebook пишет о том, что Днепр разыграли и разменяли в лучших традициях Саши-волнореза более известного в народе, как нардеп

28 май 2017
9918

Волонтер переселенцам: хватит уже ныть, что вас притесняют, ведь вся страна вам помогает

Популярный в Украине блогер, волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook пишет о том, что в 2014-15 году она писала очень непопулярные посты в защиту беженцев, это не дай Бог кому-то

29 май 2017
7746

Российская журналистка пришла в восторг от общения с мудрым львовским таксистом

Екатерина Макаревич, российская журналистка и телевизионный продюсер, на своей странице в Facebook рассказала о своих впечатлениях от львовского таксиста. Как сообщает replyua.net, журналистку

29 май 2017
6487

Блогер: за 19 дней после разговора Трампа с «печальным конем» уже второй пассажир отправился в небытие при странных обстоятельствах

Украинский блогер и журналист Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что еще один герой Новороссии отправился на ПМЖ к Вельзевулу. Командир батальона «Хулиган» «народной милиции»

Последние новости

Политолог: российские элиты отворачиваются от Путина, понимая бесперсперспективность курса действующей власти РФ

Блогер: в понимании Лободы культура – это обниматься с Басковым, кричать «мы за мир» и заставить свою маму испечь торт для Малахова

Супутник PolyITAN-2 Київського політехнічного інституту подав голос з орбіти

МВФ надасть Україні черговий транш після підняття пенсійного стажу, - економіст

В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат

Трамп відштовхнув від себе європейських лідерів, - експерт

В Черногории заявили об «откровенном» вмешательстве России в ее дела

Команда Трампа будет инициировать замену Нормандского формата на «План Манафора», – Washington Post

Парубий: Россию может остановить только НАТО

Через неделю Балчуна отправят в «отставку»

Блогер: Россию населяет нация генетических рабов

Эксперты предупреждают: никаких жестких диет перед пляжным сезоном

Политолог: инцидентом с читающим мальчиком российская полиция доказала, что быть полицейским в Москве очень прибыльно

В порту Одессы «засветилась» яхта Березовского

Помощник Путина: встреча с Макроном носит неофициальный характер

Макрон, вместе со старушкой Ангелой, - скажем так, образовали нечто вроде надежды адекватного человечества, – блогер

Гидрометцентр дал неожиданный прогноз на последние дни мая

В Інтернеті показали відео запуску Північною Кореєю ракет

Блогер: Макрон послал отличный сигнал Кремлю, заявив публично о том, что перед встречей с Путиным он провел долгий разговор с Порошенко

У Красногорівці Росія використала дуже небезпечну зброю, - військовий експерт

Новости за день