валюта

С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы

С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы
Сотрудники Службы Безопасности в Черниговской области прекратили деятельность конвертцентра, который вывел в тень более 100 млн. грн.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Сотрудники Службы безопасности при поддержке представителей Государственной фискальной службы прекратили деятельность конвертцентра, для работы которого организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточных регионов Украины. На банковские счета этих не существующих предприятий предприятия-клиенты переводили безналичные средства за то, что они якобы получали товары или услуги. Наличные снимались с банковских счетов и передавалась организаторам схемы. От общей суммы дельцам доставалось от 8 до 12% за их услуги. Один из курьеров конвертцентра был задержан во время передачи представителям предприятия-заказчика около 300 тыс. грн.

Во время обысков в офисах и помещениях были извлечены печати, чековые книжки, финансовая документация и 1,3 млн. грн. наличными.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
21 июл 2017
6025

Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко

Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что такой наглости от сепаратистов не видели от 2014-15 годов, рассказывают волонтеры. Конечно же сепаратистам

21 июл 2017
5981

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил

Последние новости

Росія свідомо зриває хлібне перемир’я – МЗС України

Новопризначений спецпредставник США прибуде на Донбас і відбуде в дипломатичне турне Європою для вирішення українського питання

Мати російського військового Агєєва приїхала до України

Підсумки візиту Луценка до Дніпра – троє звільнених прокурорів

Компанія Siemens буде судитися за повернення проданих Росії турбін

Сазонов розповів чому на фронті відбулось загострення

Тревожные новости Марьенки: осколками ранено троих детей

Путін присоромив Порошенка за високий рівень корупції в Україні

Кримський Бандерівець: у Херсоні падає кількість «ватників», а в Криму – задоволених Росією

Відомо, хто замінить речника Трампа Спайсера, який подав у відставку

Путін мав домовленості з владою Німеччини щодо турбін Siemens – ЗМІ

Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами

Портніков: з Росії можна тільки тікати

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Росія відмовилася видати Україні беркутівців

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

Спікер Трампа пішов у відставку

Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Блогер: чи відбере Китай арктичні території Росії?

Новости за день