С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы
Сотрудники Службы Безопасности в Черниговской области прекратили деятельность конвертцентра, который вывел в тень более 100 млн. грн.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Сотрудники Службы безопасности при поддержке представителей Государственной фискальной службы прекратили деятельность конвертцентра, для работы которого организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточных регионов Украины. На банковские счета этих не существующих предприятий предприятия-клиенты переводили безналичные средства за то, что они якобы получали товары или услуги. Наличные снимались с банковских счетов и передавалась организаторам схемы. От общей суммы дельцам доставалось от 8 до 12% за их услуги. Один из курьеров конвертцентра был задержан во время передачи представителям предприятия-заказчика около 300 тыс. грн.
Во время обысков в офисах и помещениях были извлечены печати, чековые книжки, финансовая документация и 1,3 млн. грн. наличными.