валюта

С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы

С помощью переселенцев отмывались миллионные суммы
Сотрудники Службы Безопасности в Черниговской области прекратили деятельность конвертцентра, который вывел в тень более 100 млн. грн.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ. Сотрудники Службы безопасности при поддержке представителей Государственной фискальной службы прекратили деятельность конвертцентра, для работы которого организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточных регионов Украины. На банковские счета этих не существующих предприятий предприятия-клиенты переводили безналичные средства за то, что они якобы получали товары или услуги. Наличные снимались с банковских счетов и передавалась организаторам схемы. От общей суммы дельцам доставалось от 8 до 12% за их услуги. Один из курьеров конвертцентра был задержан во время передачи представителям предприятия-заказчика около 300 тыс. грн.

Во время обысков в офисах и помещениях были извлечены печати, чековые книжки, финансовая документация и 1,3 млн. грн. наличными.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
05 дек 2016
22350

Блогер ответил критикам: Напомните мне, когда верховный альфа-самец Путин вел себя, как Порошенко

По случаю Дня волонтера Президент Украины Петр Порошенко отправился на восток страны поздравить волонтеров и украинских воинов с наступающим Днем Вооруженных Сил Украины. Пресс-служба Порошенка

05 дек 2016
10449

Российские власти прокомментировали второе за месяц крушение самолета с Адмирала Кузнецова

Появился комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова новости о крушении истребителя Су-32.на российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», передает replyua.net со ссылкой

Последние новости

Коболев: если РФ построит газопровод, Украина потеряет транзит

Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube будут сотрудничать, чтобы избавиться от террористического контента

Порошенко потішився з реакції Кремля на ракетні випробування ЗСУ

Українська сторона вимагає від країни-агресора впустити дипломатів до політв'язнів

Ученые заявили об открытии двух новых групп крови

Братья Кличко хотят, чтобы Усик вышел на ринг в Украине

Российские власти осматривают обломки космического корабля

Муженко назвал главные условия для освобождения Донбасса

Больше Гройсмана в правительстве зарабатывает только Кубив

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі

Эрдоган хочет сотрудничать с Россией и Китаем в местной валюте

Еще один американский штат заявил о пересчете голосов

На свободу вышел активист Хорт, порвавший портрет Порошенко

За знищення портрета Порошенка активіст відсидів 2 роки (ВІДЕО)

Журналист: «этот» любит издеваться над электоратом

Эксперт: Доктрина РФ – борьба за мир, пока камня на камне не останется

У Кремлі не називають умов звільнення Сенцова

С помощью хобота и краски слоны создают красивые картины

Александр Сотник: Путин прибег к иезуитскому троллингу

Данилюк заявил о полном финансировании Евровидения

Новости за день