валюта

Дело об отмывании денег Deutsche Bank принимает серьезный оборот

Дело об отмывании денег Deutsche Bank принимает серьезный оборот
СМИ в Германии пишут о том, отмывание денег Deutsche Bank в России приобретает уж слишком крутой оборот, и дело может вылиться в заоблачную сумму штрафа и составить не менее 4 млрд долл.

Приобретшим громкую огласку делом Deutsche Bank занимаются ведомства нескольких стран. Недавно стало известно, что только в одной Великобритании на немецкий банк может быть наложен штраф на сотни миллионов евро.

Но это еще не самая большая беда. В Соединенных Штатах заинтересовались схемами, которые дали возможность выводить сомнительные суммы из России. Помимо этого, в США выясняют, не производился ли обмен рублей на доллары в обход санкций, а следовательно, обмен мошеннический, незаконный.

Копать, как видим, США собираются очень глубоко, и если что-то будет обнаружено, то штраф будет очень чувствительным. Сколько придется выложить денег, не берется сказать никто, поскольку следственные действия только начались.

Российские ведомства также стараются получить данные, которые позволили бы судить о том, не способствовал ли Deutsche Bank утечке капиталов. Ведь не исключается тот факт, что для участия в неправомочных сделках были созданы «технические» компании, более того, многие утверждают, что и в британской, и в российской столице Deutsche Bank взаимодействовал с одними и теми же субъектами.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
22 ноя 2017
17468

Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Андрей Макаревич, лидер российской рок-группы «Машина времени», резко отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать смерть Дмитрия Хворостовского, оперного певца, и своим заявлением вызвал

22 ноя 2017
6238

Отказ от УПА? Дещица рассказал о важном шаге Киева для примирения с Варшавой

В беседе с журналистами издания «Укринформ» украинский посол в Республике Польша Андрей Дещица заявил, что жителям Украины нудно дать самим себе оценку роли и места Украинской повстанческой армии в

22 ноя 2017
5414

Путин понял, что с Плотницким впихнуть назад токсичную территорию в Украину не получится, – блогер

Как передает replyua.net, несмотря на множество комментариев по поводу происходящего в Луганске, многим так и не понятно, что же на самом деле задумала Россия, проводя так называемую «операцию» по

22 ноя 2017
4917

Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

События в Луганске более интересные, чем выдаются на первый взгляд. Разборки сепаратистов можно стразу не брать во внимание. Интересно другое. Интересные причины. Такие события не могли произойти без

Последние новости

Муждабаєв: в борделі у персоналу немає права голосу, так що Земану залишається тільки мовчки терпіти цю ганьбу

Политолог: помимо отказа от российского газа Кабмину Гройсмана есть еще чем расстроить «зрадофилов»

Блогер: единственное на что президент-Вакарчук сможет влиять – это меню в столовке администрации президента

Доник: междусобойчик в Луганске подходит к завершению, но вот российская бронетехника остается

В Украине будет создано специальное агентство, аналог национального банка развития в других странах, – эксперт

Путин призвал российский бизнес к переходу на военные рейсы

Политолог: Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ не получилось и уже не получится

Евросоюз может наказать Украину на 600 миллионов евро

Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

Социологи определили лидеров президентского рейтинга

Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»

В Украине могут создать «черный список» граждан Беларуси

Врач рассказал, как будет работать в селе телемедицина

Песков: Объединение «Л/ДНР» является их внутренним делом

Германия выделит средства на финансирование в Украине гуманитарных проектов

В этом году исполняется 100 лет со дня провозглашения Украиной своей государственности, – историк

Вступление Украины в зону Шенгена сейчас нереалистично – посол Украины в ЕС

В Польше вымостили дорогу из разрушенного памятника воинам УПА

Курс доллара в Украине: эксперты прогнозируют ползущую девальвацию

Украина будет экспортировать газ в 2035 году – вице-премьер

Новости за день