СМИ в Германии пишут о том, отмывание денег Deutsche Bank в России приобретает уж слишком крутой оборот, и дело может вылиться в заоблачную сумму штрафа и составить не менее 4 млрд долл.
Приобретшим громкую огласку делом Deutsche Bank занимаются ведомства нескольких стран. Недавно стало известно, что только в одной Великобритании на немецкий банк может быть наложен штраф на сотни миллионов евро.
Но это еще не самая большая беда. В Соединенных Штатах заинтересовались схемами, которые дали возможность выводить сомнительные суммы из России. Помимо этого, в США выясняют, не производился ли обмен рублей на доллары в обход санкций, а следовательно, обмен мошеннический, незаконный.
Копать, как видим, США собираются очень глубоко, и если что-то будет обнаружено, то штраф будет очень чувствительным. Сколько придется выложить денег, не берется сказать никто, поскольку следственные действия только начались.
Российские ведомства также стараются получить данные, которые позволили бы судить о том, не способствовал ли Deutsche Bank утечке капиталов. Ведь не исключается тот факт, что для участия в неправомочных сделках были созданы «технические» компании, более того, многие утверждают, что и в британской, и в российской столице Deutsche Bank взаимодействовал с одними и теми же субъектами.