валюта

Дело об отмывании денег Deutsche Bank принимает серьезный оборот

Дело об отмывании денег Deutsche Bank принимает серьезный оборот
СМИ в Германии пишут о том, отмывание денег Deutsche Bank в России приобретает уж слишком крутой оборот, и дело может вылиться в заоблачную сумму штрафа и составить не менее 4 млрд долл.

Приобретшим громкую огласку делом Deutsche Bank занимаются ведомства нескольких стран. Недавно стало известно, что только в одной Великобритании на немецкий банк может быть наложен штраф на сотни миллионов евро.

Но это еще не самая большая беда. В Соединенных Штатах заинтересовались схемами, которые дали возможность выводить сомнительные суммы из России. Помимо этого, в США выясняют, не производился ли обмен рублей на доллары в обход санкций, а следовательно, обмен мошеннический, незаконный.

Копать, как видим, США собираются очень глубоко, и если что-то будет обнаружено, то штраф будет очень чувствительным. Сколько придется выложить денег, не берется сказать никто, поскольку следственные действия только начались.

Российские ведомства также стараются получить данные, которые позволили бы судить о том, не способствовал ли Deutsche Bank утечке капиталов. Ведь не исключается тот факт, что для участия в неправомочных сделках были созданы «технические» компании, более того, многие утверждают, что и в британской, и в российской столице Deutsche Bank взаимодействовал с одними и теми же субъектами.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
20 июл 2017
8988

Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

За інформацією видання replyua.net, політичний оглядач Павло Нусс відреагував на сумну звістку із зони проведення АТО, - відповідний допис розміщений на його сторінці в соцмережі.

20 июл 2017
4360

Волонтер назвал условия, при которых Украина пойдет на примирение с Россией

Мирослав Гай, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», написал на своей странице в Фейсбуке о том, что Украина может пойти на примирение с Россией, однако это станет возможным лишь после

20 июл 2017
4353

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

О просьбе к украинскому президенту Петру Порошенко касаемо предоставления гражданства Украины гражданина Италии Джузеппе, воюющего на стороне представителей украинских Вооруженных сил в районе

Последние новости

У Порошенка розповіли, що робить президент України з фейкових акаунтів у Facebook

Журналіст: навіщо ви дивились це кіно?

Саша Сотник: Навальний – ніякий не опозиціонер

НАЗК займеться Тимошенко

Фанати у розпачі: помер соліст відомого американського гурту

Маккейн зробив заяву з приводу своєї хвороби

Соцмережі про дебати Навального і Гіркіна: але ж ваш Навальний редиска

Атаки боевиков на позиции сил АТО вызваны политическими причинами – волонтер

Гиркин рассказал, что заставило его поверить Путину

Кримський Бандерівець - зрадникам: як ми і говорили, після нас росіяни прийшли за вами

Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії

В Киеве могут закрыть все «российские» магазины

Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал

Експерт: здається, що цінність наших «актикорупціонерів» наближається до нуля

Яковина: Нетаньяху уже слишком далеко зашел в своих предсказаниях

Німеччина змінює політику щодо Туреччини

Путин лично поздравил с юбилеем Алексееву, критикующую власти РФ и поддерживающую Украину

В день приезда в Украину Лукашенко на Банковой активисты устроили пикет

В столице Мексики установлен памятник Юрию Гагарину

Сазонов: сьогоднішній штраф для тих, хто порушує антиросійські санкції – лише початок

Новости за день