валюта

Дело об отмывании денег Deutsche Bank принимает серьезный оборот

Дело об отмывании денег Deutsche Bank принимает серьезный оборот
СМИ в Германии пишут о том, отмывание денег Deutsche Bank в России приобретает уж слишком крутой оборот, и дело может вылиться в заоблачную сумму штрафа и составить не менее 4 млрд долл.

Приобретшим громкую огласку делом Deutsche Bank занимаются ведомства нескольких стран. Недавно стало известно, что только в одной Великобритании на немецкий банк может быть наложен штраф на сотни миллионов евро.

Но это еще не самая большая беда. В Соединенных Штатах заинтересовались схемами, которые дали возможность выводить сомнительные суммы из России. Помимо этого, в США выясняют, не производился ли обмен рублей на доллары в обход санкций, а следовательно, обмен мошеннический, незаконный.

Копать, как видим, США собираются очень глубоко, и если что-то будет обнаружено, то штраф будет очень чувствительным. Сколько придется выложить денег, не берется сказать никто, поскольку следственные действия только начались.

Российские ведомства также стараются получить данные, которые позволили бы судить о том, не способствовал ли Deutsche Bank утечке капиталов. Ведь не исключается тот факт, что для участия в неправомочных сделках были созданы «технические» компании, более того, многие утверждают, что и в британской, и в российской столице Deutsche Bank взаимодействовал с одними и теми же субъектами.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
26 сен 2017
4621

Порошенко рассказал, что будет, если РФ заблокирует решение ООН по миротворцам

Власти Украины будут направлять обращение в суд, если на постановление Совбеза ООН о миротворцах на Востоке Украины Кремль наложит запрет. Такое заявление во время эфира СВС сделал гарант Конституции

26 сен 2017
3992

Журналіст: кому-кому, але не бідній брудній Угорщині вказувати на євроінтеграційні перспективи України

За словами журналіста, засновниці видання «Букви» Катерини Рошук, заяви угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто про те, що Будапешт буде блокувати всі євроінтеграційні ініціативи Києва,

26 сен 2017
3627

Блогер: оказывается, Путин был прав, очередной реформатор рассказал о «кровавых бандеровцах»

«Бальчун польским СМИ об Украине: Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся». Этот заголовок облетел не только польский и украинский СМИ, но и конечно же стал топом просмотров в соседней России.

26 сен 2017
3395

Журналистка: на фоне легендарных «наколотых апельсинок» и безмолвного балетного «вахту отстояла» - это уже прогресс

Как передает replyua.net, известная украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева в своем блоге пишет о том, что она все-таки рискнула и посмотрела ролик оригинального поздравления Марины

Последние новости

Жінок в Саудівській Аравії пустять за кермо автомобіля

Кримський Бандерівець: росіяни відкрито зізнались у тому, що захопили Крим силою

Кримський Бандерівець: росіяни люблять звинувачувати всіх навколо в тому, що роблять самі

Дуров отримав звинувачення від Тегерану

Блогер: президент має вигнати всіх людей, відповідальних за піар, технології та просування

Нусс: Тарута, Рабинович і Тимошенко влаштували чергову інформаційну диверсію проти України

Блогер: за останні три роки ми стали набагато ближчими до того суспільства, у якому хотіли б жити

У Порошенко сообщили о практической готовности закона о реинтеграции Донбасса

У російських банків закінчилась валюта для підтримки рубля

Луценко придбав квартиру для воїна АТО

Дипломат: самое главное в сложившейся ситуации – как можно быстрее найти союзников за рубежом

В США готовятся запретить РФ военные полеты над страной, - ИноСМИ

Сазонов: МЗС має вийти з «коми» і припинити роботу в обороні

Москва хочет пустить «Л/ДНР» на финансовый самотек, - эксперт

Канада согласна продавать оружие Украине, - МО

Сазонов відкрив таємницю навіщо Кремлю представництва «ЛДНР»

Блогер: а фейкові «ЛДНР» ніяк не заспокояться

Журналистка: на фоне легендарных «наколотых апельсинок» и безмолвного балетного «вахту отстояла» - это уже прогресс

Совет Европы поставит точку в споре закона «Об образовании», – журналист

Претензії угорців практично нічим не відрізняються від претензій росіян, але РФ ми шлемо до біса, а з приводу Угорщини переймаємось

Новости за день