валюта

Дело об отмывании денег Deutsche Bank принимает серьезный оборот

Дело об отмывании денег Deutsche Bank принимает серьезный оборот
СМИ в Германии пишут о том, отмывание денег Deutsche Bank в России приобретает уж слишком крутой оборот, и дело может вылиться в заоблачную сумму штрафа и составить не менее 4 млрд долл.

Приобретшим громкую огласку делом Deutsche Bank занимаются ведомства нескольких стран. Недавно стало известно, что только в одной Великобритании на немецкий банк может быть наложен штраф на сотни миллионов евро.

Но это еще не самая большая беда. В Соединенных Штатах заинтересовались схемами, которые дали возможность выводить сомнительные суммы из России. Помимо этого, в США выясняют, не производился ли обмен рублей на доллары в обход санкций, а следовательно, обмен мошеннический, незаконный.

Копать, как видим, США собираются очень глубоко, и если что-то будет обнаружено, то штраф будет очень чувствительным. Сколько придется выложить денег, не берется сказать никто, поскольку следственные действия только начались.

Российские ведомства также стараются получить данные, которые позволили бы судить о том, не способствовал ли Deutsche Bank утечке капиталов. Ведь не исключается тот факт, что для участия в неправомочных сделках были созданы «технические» компании, более того, многие утверждают, что и в британской, и в российской столице Deutsche Bank взаимодействовал с одними и теми же субъектами.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за сутки
18 янв 2017
20231

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистом и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
13806

Обама совершил очень важный поступок за несколько часов до окончания президентских полномочий

Действующий президент Соединенных Штатов меньше чем за три дня до окончания действия президентских полномочий совершил неожиданный, но очень важный поступок. Как информирует replyua.net со ссылкой на

18 янв 2017
12839

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

Последние новости

На Одессу обрушился ледяной шторм

Крымский Бандеровец: Севастопольцы озадачились проблемой доказательства украинского гражданства

2016 год стал самым жарким в истории - ученые

Муждабаев дал жесткий ответ российским пропагандистам

Крымский Бандеровец объяснил, что будет, если отказаться от Крыма в пользу Донбасса

Ученые предупредили о глобальных изменениях погодных условий

Муждабаев: отказавшаяся от Крыма Украина будет уничтожена

Страны ОПЕК обеспокоены новой тенденцией на нефтяных мировых рынках

Савченко – лишь верхушка огромной кучи навоза, которая возвышается над зарослями украинской политики, – блогер

Премьер-министр Австралии намерен искоренить паранджу в своей стране

Резонансная перестрелка под Киевом: с должностей уволены офицеры

Позитивных новостей для Украины много, и все они важные - блогер

Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен

Трамп подал в суд на женщину, обвинившую его в изнасиловании

Нусс: Тимошенко должна понести ответственность за деятельность Савченко

Под Мариуполем задержан террорист ДНР с паспортом РФ

Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Дмитро Клюжев: лідери «Самопомочі» знову запросили Путіна в Україну

Сотник: при виде террористов российские полицейские бегут прочь

Россия и Турция провели совместную бомбардировку в Сирии

Новости за день